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恒逸石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告


来源:证券日报

此议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三十四次会议决议公告。具体表决结果如下:

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2014-045

恒逸石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

1、现场会议召开时间为:2014年8月11日(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间为:2014年8月10日--2014年8月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月11日9:30--11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月10日15:00--2014年8月11日15:00。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:公司董事邱建林先生;

(六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份877,078,674股,占公司有表决权总股份的76.03%。其中,单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共2人,代表有表决权股份4,243股,占公司有表决权总股份的0.00%。

(1)出席现场会议的股东(代理人)1人,代表有表决权股份807,813,021 股,占公司有表决权总股份的70.03%;

(2)通过网络投票的股东(代理人)4人,代表有表决权股份69,265,653股,占公司有表决权总股份的6.00%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

(一)以累积投票方式,审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

此议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三十四次会议决议公告。具体表决结果如下:

1.1 选举第九届董事会非独立董事

1.1.1 选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.1.2 选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.1.3 选举高勤红女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.1.4 选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.1.5 选举朱菊珍女士为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.1.6 选举王松林先生为第九届董事会非独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.2 选举第九届董事会独立董事

1.2.1 选举贾路桥先生为第九届董事会独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.2.2 选举贺强先生为第九届董事会独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

1.2.3 选举周琪先生为第九届董事会独立董事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%;

其中,中小投资者的表决情况为:

同意0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

(二)以累积投票方式,审议通过《关于公司第八届监事会换届选举的议案》

此议案经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届监事会第十七次会议决议公告。具体表决结果如下:

2.1 选举谢集辉先生为第九届监事会非职工代表监事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%。

2.2 选举王铁铭先生为第九届监事会非职工代表监事

具体表决结果:

同意853,987,295 股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%。

(三)审议通过《关于调整PTA 节能技改扩产项目总投资额的议案》

此议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三十四次会议决议公告。

具体表决结果:

同意877,074,431股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%;

反对4,243股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2、律师姓名:沈海强、傅肖宁;

3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

二O一四年八月十一日

[责任编辑:robot]

标签:表决权 表决 议案

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