河南森源电气股份有限公司公告（系列）

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-033

河南森源电气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年8月12日上午在公司会议室召开。公司监事会于2014年8月1日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事赵中亭先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议:

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

本次会议选举赵中亭先生担任公司第届五监事会主席,任期至第五届监事会届满。

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

赵中亭先生简历见附件

河南森源电气股份有限公司

2014年8月12日

附:赵中亭先生简历:

赵中亭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,河南省长葛市人,大学专科学历,电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作,现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事。

赵中亭先生在公司任职,除此之外,赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日,赵中亭先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-034

河南森源电气股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2014年8月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2014年8月12日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》;

选举杨合岭先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议案》;

公司第五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:董事会战略委员会由楚金甫先生、王志安先生、黄幼茹女士组成,由楚金甫先生担任主任委员;董事会审计委员会由常晓波先生、杨合岭先生、黄幼茹女士组成,由常晓波担任主任委员;董事会提名委员会由黄幼茹女士、楚金甫先生、常晓波先生组成,由黄幼茹女士担任主任委员;董事会薪酬与考核委员会由肖向锋先生、楚金甫先生、常晓波先生组成,由肖向锋先生担任主任委员。公司专门委员会委员任期与公司第五届董事会成员任期一致。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》;

经公司董事会提名委员会提名,聘任曹宏先生为公司总经理;聘任王志安先生、王玲娣女士、周保臣先生、袁学林先生、崔付军先生担任公司副总经理,任期三年;聘任赵巧女士担任公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见,详见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《森源电气独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

根据董事长杨合岭先生的提名,并经董事会提名委员会审核,续聘崔付军先生为公司董事会秘书,任期三年;续聘张校伟先生为公司证券事务代表,任期三年。

崔付军先生和张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合任职条件。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。