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第六届第二次临时董事会会议决议公告


来源:证券日报

公司控股子公司股权转让事项已于2014年6月16日公司召开的第六届第一次临时董事会会议审议通过了《股权转让框架协议》,现审计、评估等相关工作已完成,本次审议正式协议。

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-20

第六届第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届第二次临时董事会会议于2014年8月14日上午,在公司办公楼一楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实到9名。会议由董事长覃卫国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《股权转让协议》。

公司控股子公司股权转让事项已于2014年6月16日公司召开的第六届第一次临时董事会会议审议通过了《股权转让框架协议》,现审计、评估等相关工作已完成,本次审议正式协议。

本次交易构成关联交易。关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。

本议案表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事

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