青岛金王应用化学股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议公告

2014年08月16日 03:09
来源：证券时报网

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意20,443,847股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9780%；反对4,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

（1）现场会议召开时间：2014年8月15日（星期五）上午9:30

（2）网络投票时间：2014年8月14日－2014年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

（五）会议主持人：陈索斌

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的股东或代理人共45人，代表有表决权股份数为149432963股，占公司有表决权总股份的46.42%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份数为131283122股，占公司有表决权总股份的40.78%；通过网络投票的股东42人，代表有表决权的股份数18149841股，占公司有表决权股本总数的5.64%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意149,428,463股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对4,500股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

（三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

（四）审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。

本议案涉及关联股东，关联股东青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司回避表决。

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意20,443,847股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9780%；反对4,500股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0220%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本次发行股票数量为58,536,585股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。