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深圳市海王生物工程股份有限公司第六届董事局第十次会议决议公告


来源:证券日报

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事局第十次会议通知于2014年8月1日发出,并于2014年8月15日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2014-045

深圳市海王生物工程股份有限公司第六届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事局第十次会议通知于2014年8月1日发出,并于2014年8月15日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》

《2014年半年度报告全文》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的内容;《2014年半年度报告摘要》详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《2014年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》

根据现行会计准则和公司提取各种资产减值准备金的会计政策,公司对存在减值的各项资产提取相应的减值准备金,以及对确实无法收回并已全额计提了坏账准备的应收款项进行核销。公司2014年半年度计提坏账准备人民币349,734.57元,核销应收账款和其他应收款坏帐人民币357,783.60元;提取存货跌价准备人民币3,038,513.72元,核销存货损失5,231,272.81元。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》

议案内容详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于向广东华兴银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议,同意公司向广东华兴银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,期限不超过2年,由深圳海王集团股份有限公司提供连带责任保证。具体以银行最终批复及合同约定为准,并授权公司管理层办理具体的业务。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 表决

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