安徽方兴科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

● 股权登记日：2014年8月20日

公司已于2014年8月11日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现再次公告股东大会通知。

（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

现场会议召开时间：2014年8月26日 9：30

网络投票的起止时间：2014年8月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

现场会议的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室