金叶珠宝股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

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1、本次限售股份实际可上市流通数量25,354,038股，占公司股份总数的4.55%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2014年8月26日。

1、股权分置改革对价方案概述

公司股权分置改革与公司股份转增相结合，采取“资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价支付，具体对价安排为：（1）深圳九五投资有限公司将其全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司100%的股权及3.8亿元现金赠与上市公司，用于代全体非流通股股东支付股改对价。（2）公司以3.8亿元获赠资金形成的资本公积金中的371,423,156.00元定向转增371,423,156股；其中，向九五投资转增166,661,852股，向除九五投资以外的非流通股股东转增37,773,354股（折算每10股获得3.702631股），向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增166,987,950股（折算流通股股东每10股获得20股）。上述转增完成后，公司总股本变为557,134,734股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

公司股权分置改革方案经2011年7月4日至7月6日（其中，现场会议召开时间为2011 年 7月 6日14:00；网络投票时间为2011 年7月4日、5日、6日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00）召开的2011年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日期

2011年8月18日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况