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北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告


来源:证券日报

2014年8月21日,北海国发海洋生物产业股份有限公司通过现场会议方式召开第八届监事会第四次会议,监事会会议通知和材料于2014年8月11日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数3名,实际出席会议的监事人数3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议做出如下决议:

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2014-054

北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月21日,北海国发海洋生物产业股份有限公司通过现场会议方式召开第八届监事会第四次会议,监事会会议通知和材料于2014年8月11日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数3名,实际出席会议的监事人数3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议做出如下决议:

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见:

(1)2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2014年上半年的经营财务状况;

(3)在出具本意见前,未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)本公司监事会及全体监事保证公司2014年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

二〇一四年八月二十三日

[责任编辑:robot]

标签:监事 弃权 监事会

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