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北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告


来源:证券日报

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年8月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第七次会议。本次会议通知及材料于2014年8月11日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(公司董事喻陆通过通讯表决方式参会)。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议由公司董事长潘利斌主持。

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2014-053

北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年8月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第七次会议。本次会议通知及材料于2014年8月11日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(公司董事喻陆通过通讯表决方式参会)。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议由公司董事长潘利斌主持。

1、审议通过《公司2014年半年度报告全文和摘要》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,同意公司编制的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见2014年8月23日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于转让北海国发房地产开发有限公司5%股权的议案》

北海国发房地产开发有限公司(以下简称“房地产公司”):成立于2010年6月28日,注册资本为3,200万元,法定代表人:周丹,住所为北海市北京路9号,经营范围:房地产开发经营,房地产营销策划,自有物业租赁。北海和安贸易有限责任公司持有其95%的股权,本公司持有其5%的股权。

经广西德实会计师事务所有限公司审计(审计报告号码为:德实会审字[2014]第027号),截至2014年3月24日,房地产公司总资产2,628.12万元,总负债7.96万元,净资产2,620.16万元,每股净资产为0.82元/股。

同意本公司将持有房地产公司5%的股权(160万股)以250万元的价格转让给王大威。转让完成后,本公司不再持有房地产公司任何股份。

本议案不构成关联交易。本公司转让房地产公司5%的股权产生的收益为90万元,公司本次转让股权产生的收益占公司2013年底经审计归属于上市公司股东净利润的8.4%。

同意9票,反对0票,弃权0票。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

二〇一四年八月二十三日

[责任编辑:robot]

标签:弃权 议案 董事会

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