金字火腿股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2014-043

金字火腿股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2014年8月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年8月22日以现场加通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司的议案》

具体内容详见2014年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》。

本项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》

公司为积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”、国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》等政策，在确保主业稳健发展的前提下，拟作为发起人之一参与申请设立民营银行，以达到优化公司的投资结构、丰富业务领域，提升公司综合竞争力。

公司拟作为发起人之一参与申请发起设立的民营银行（暂未命名）拟定注册资本为人民币40亿元（具体以国家有关监管部门批准为准），其中公司拟定投资金额不超过人民币12,000万元，暂定占民营银行注册资本（总股本）3%，出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。该民营银行是一家为小微企业和个人消费者提供金融服务的股份制商业银行。该股权投资不会对公司主业发展产生不利影响，不会影响公司正常经营，也不存在损害中小股东利益的情况。

因筹建上述民营银行有关事宜需要，公司董事会申请股东大会授权董事会全权办理该民营银行相关筹备及申报工作，并依法签署有关文件。

具体内容详见2014年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》。

本项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《金字火腿股份有限公司股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。主要修改如下:

具体内容详见2014年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

本项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分内容做以下修订：

具体内容详见2014年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

本项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出售浙江创逸投资有限公司67.5%股权的议案》

公司于2013年2月4日通过受让股权的方式取得浙江创逸投资有限公司（以下简称“创逸投资”）67.5%股权，并将其纳入合并报表范围。创逸投资注册资本6,000万元，经营范围为：实业投资；机电设备、金属材料、建筑材料的销售；机电设备租赁。目前创逸投资主要资产为持有神华宝日希勒能源有限公司1.71%股权的长期股权投资，除此之外创逸投资并未开展其他生产经营活动。

为筹集公司拟参与发起设立的民营银行的投资款，公司拟出售持有的创逸投资67.5%股权，本次出售股权的目的在于调整公司的投资结构，实现公司经营效益的最大化。

公司董事会同意公司出售持有的创逸投资67.5%股权，交易价格以具备证券资格的资产评估机构确定的评估价值为依据，评估基准日为2014年6月30日。待本次交易的相关具体事宜确定后，公司将再次提交董事会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出售金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司10%股权的议案》

公司于2011年9月29日出资1,000万元参与发起设立金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司（以下简称“中盈小贷”），持股比例为10%。中盈小贷注册资本10,000万元，经营范围为：在金华市开发区范围内办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。

为筹集公司拟参与发起设立的民营银行的投资款，公司拟出售持有的中盈小贷10%股权，本次出售股权的目的在于调整公司的投资结构，实现公司经营效益的最大化。

公司董事会同意公司出售持有的中盈小贷10%股权，交易价格以具备证券资格的资产评估机构确定的评估价值为依据，评估基准日为2014年6月30日。待本次交易的相关具体事宜确定后，公司将再次提交董事会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年9月10日召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日定于2014年9月4日。