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浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告


来源:证券日报

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2013年8月14日以邮件或专人送达方式发出,会议于2014年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2014-040

浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2013年8月14日以邮件或专人送达方式发出,会议于2014年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《2014年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

浙江美大实业股份有限公司董事会

二O一四年八月二十五日

[责任编辑:robot]

标签:弃权 议案 表决

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