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山东共达电声股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告


来源:证券日报

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)由董事长召集并于2014年8月19日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2014年8月25日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2014-033

山东共达电声股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)由董事长召集并于2014年8月19日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2014年8月25日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。2014年半年度报告全文及其摘要详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ),2014年半年度报告摘要同时刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改的议案》。

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司委托理财管理制度的议案》;

七、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司突发事件应急处理制度的议案》;

八、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

山东共达电声股份有限公司董事会

2014年 8月25日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 表决

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