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深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告


来源:证券日报

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2014年8月11日以电子邮件的形式发出,会议于2014年8月26日上午11:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A505会议室以现场方式召开。应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席会议,会议由监事会主席郑泽辉先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2014-051

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2014年8月11日以电子邮件的形式发出,会议于2014年8月26日上午11:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A505会议室以现场方式召开。应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席会议,会议由监事会主席郑泽辉先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过全体监事认真讨论,审议并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:Scientific Protein Laboratories LLC(以下简称“SPL LLC”)的雇主养老金计划是为保障其雇员正常退休生活;SPL LLC养老金计划投资属于美国公司雇员退休金通行运作方式之一,对公司正常生产经营没有影响。监事会同意SPL LLC雇主养老金计划投资事项。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经核查,监事会认为:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过70,000万元人民币购买低风险理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《<2014年半年度报告>及其摘要》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司财务制度健全、会计基础工作和内控体系完善,财务运作规范,不存在违反法律法规的行为。2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息真实客观反映了公司 2014年半年度的财务状况和经营成果;不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2014年半年度报告》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2014年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事会

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