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中顺洁柔纸业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告


来源:证券日报

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2014年8月15日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年8月26日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李红先生主持。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-36

中顺洁柔纸业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2014年8月15日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年8月26日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李红先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告及其摘要进行审核后,认为:2014年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为,本次会计估计变更理由充分,符合相关的法律法规的规定和要求,符合公司机器设备的折旧年限的实际情况,变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况,是必要的、合理的和稳健的,同意公司本次会计估计变更事项。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2014年8月28日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事会

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