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山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告


来源:证券日报

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年8月27日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年8月17日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事11 名,实到10名,分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、张文魁先生、戴德明先生、林义相先生。独立董事翁宇庆先生因出差未能出席,委托独立董事戴德明先生代为出席表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2014-036

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年8月27日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年8月17日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事11 名,实到10名,分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、张文魁先生、戴德明先生、林义相先生。独立董事翁宇庆先生因出差未能出席,委托独立董事戴德明先生代为出席表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

一、2014年上半年总经理工作报告

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于公司2014年半年度报告的议案

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于调整山西新临钢钢铁有限公司董事、监事的议案

鉴于公司已将持有的子公司山西新临钢钢铁有限公司所有51%的股权,全部以现金方式出售给太钢集团临汾钢铁有限公司,公司对山西新临钢钢铁有限公司董事、监事提出以下调整意见:高祥明先生不再担任山西新临钢钢铁有限公司董事、董事长职务,韩珍堂先生不再担任其董事职务,韩瑞平先生不再担任其监事、监事会主席职务。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

[责任编辑:robot]

标签:弃权 议案 监事

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