江阴中南重工股份有限公司公告（系列）

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-058

江阴中南重工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《召开2014年第三次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

（一）召开会议基本情况：

（1）现场会议时间：2014年9月17日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间： 2014年9月16日－17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月16日下午15:00至2014年9月17日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2014年9月10日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）截止2014年9月10日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

以上议案内容详见2014年9月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以9月16日前公司收到为准。

2、登记时间：2014年9月11日—9月16日。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）参加网络投票的具体操作流程

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

对应的申报价格（元）