长江出版传媒股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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●本次限售股上市流通数量为173,965,824股 ●本次限售股上市流通日期为 2014 年9月9日

本次限售股上市类型为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“长江传媒”）2013 年非公开发行的限售股上市，有关情况如下：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]331号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等8位特定对象发行A股股票173,965,824股，发行价格为6.73元/股，募集资金总额为1,170,789,995.52元，扣除发行费用29,604,843.83元后，募集资金净额为1,141,185,151.69元，该募集资金已于2013年9月4日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2013]1-13号《验资报告》。2013 年 9 月 10 日，本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2013 年 9 月 9 日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市可交易时间为2014年9月9日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。发行对象、配售股数及限售期情况如下：

配售股数（股）

配售金额（元）

锁定期（月）