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武汉高德红外股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告


来源:证券日报

武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2014年8月26日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014年9月2日上午以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席吴耀强先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-042

武汉高德红外股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2014年8月26日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014年9月2日上午以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席吴耀强先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金购买理财产品的议案》。

与会监事一致认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币5亿元的超募资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好、不超过一年的保本型理财产品(发行主体包含商业银行及商业银行以外其他金融机构),有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

二○一四年九月三日

[责任编辑:robot]

标签:监事 议案 弃权

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