深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2014年8月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月5日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2014年9月4日--2014年9月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数为343266290股，占公司有表决权股份总数的74.1323%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份343200,000股，占公司有表决权股份总数的74.1180%；通过网络投票的股东及股东代理人共6名，代表股份66290股，占公司有表决权股份总数的0.0143％。

本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、《关于变更独立董事的议案》

表决结果为：同意343266290股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17226290股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2、《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》

表决结果为：同意343252290股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9959%，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权14000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17212290股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9187%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权14000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0813%。

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

二○一四年九月六日