大连三垒机器股份有限公司公告（系列）

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-035

大连三垒机器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2014年9月2日以电子邮件或传真等方式发出，于2014年9月5日下午13时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人全部出席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（一）审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事长俞建模先生提名，董事会聘任金秉铎先生兼任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

金秉铎先生现任公司董事、总经理，已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》

大连三垒机器股份有限公司

2014年9月6日

证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-036

大连三垒机器股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司于2014年9月5日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任金秉铎先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。金秉铎先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

金秉铎先生简历及联系方式如下：

金秉铎：男，中国国籍，出生于 1970 年，无境外居留权，大专学历，2003年至今任公司董事、总经理。 金秉铎与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票11,846,250股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系地址： 大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84793300

传真号码：0411-84791610

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大连三垒机器股份有限公司

2014年9月6日