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西陇化工股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会决议的公告


来源:证券时报网

西陇化工股份有限公司(以下简称\"公司\")《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

1、现场会议召开时间:2014年9月5日下午3:00;

网络投票时间为:2014年9月4日-2014年9月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室;

3、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合;

4、会议召集人:西陇化工股份有限公司董事会;

5、会议主持人:董事长黄伟鹏先生;

6、本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

参加本次临时股东大会的股东及股东代表8人,代表股份122,073,014股,占公司股本总额比例为61.0365%。

现场参加本次临时股东大会的股东及股东代表5名,代表股份121,998,000股,占公司股本总额的60.999%;参与本次会议网络投票的股东共3名,代表股份75,041股,占公司总股本的0.0375%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

1、《关于公司及控股子公司向汇丰银行(中国)有限公司申请的综合授信额度增加至人民币16,000万元或者等值外币及财资额度49万美元并为本次授信提供担保的议案》;

现场投票:同意121,998,000股,占现场出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %;反对0股;弃权0股;

网络投票:同意37,100股,占参与本次网络投票股份总数的49.4396%;反对37,941股, 占参与本次网络投票股份总数的50.5604%;弃权0股。

表决结果:同意122,035,100股,占参与本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%;反对37,941股, 占参与本次股东大会有表决权股份总数0.0311%;弃权0股。

《关于公司及控股子公司向汇丰银行(中国)有限公司申请的综合授信额度增加至人民币16,000万元或者等值外币及财资额度49万美元并为本次授信提供担保的议案》获得通过。

北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

1、西陇化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

[责任编辑:robot]

标签:股东 表决权 金杜

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