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重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知


来源:证券日报

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-43

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

1、股东大会召开日期:2014年9月22日

2、股权登记日:2014年9月12日

3、本次股东大会提供网络投票。

1、股东大会届次:2014年度第一次临时股东大会

3、现场会议召开时间:2014年9月22日下午14:30

4、网络投票时间:2014年9月22日上午9:30—11:30;下午:13:00-15:00

5、现场会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。

6、会议表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件2。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(一)审议事项

1、关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案;

2、关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案;

3、关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案;

4、关于公司变更部分董事的议案;

5、关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案;

6、关于公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案;

7、关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案。

上述第1-2项议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过;第3-6项议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过;第7项议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。分别于2014年8月12日、2014年8月27日和2014年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露(公告编号:2014-34;2014-39;2014-41)。

三、出席人员:

1、凡在2014年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、现场出席会议登记办法:

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2014年9月19日(上午9:30--11:30,下午2:00--5:00)。

五、本次现场会议半天,参会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编:401147

联系电话:023-89886129 传真:023-89887399

联系人:徐旺 秦小燕

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年9月6日

附件1: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆太极实业(集团)股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(或本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(法人单位盖公章): 委托人持股数:

委托人身份证号: 委托人股东账户卡号码:

委托日期: 受托人姓名:

委托人签名: 受托人身份证号:

(注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票,其它空格内划“—”。)(本授权委托书复印件有效)

附件2: 投资者参加网络投票操作流程

投票日期:2014年9月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:7个,表决事项7个。

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00 元代表本次股东大会的所有议案;以1.00元至7 .00元分别代表议案1至7。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表:

(三)在“委托股数”项填写表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数:

(一)股权登记日2014 年9月12日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码600129)的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投同意票,应申报如下:

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投反对票,应申报如下:

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投弃权票,应申报如下:

(五)投票注意事项:

1、若股东对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)以第一次投票结果为准。

3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持有表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

4、由于网络投票系统的限制,本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事项的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

[责任编辑:robot]

标签:议案 表决权 弃权

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