青海华鼎实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)于2014年8月19日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2014年第二次临时股东大会会议的通知，本次会议采取现场和网络相结合投票的表决方式，现场会议于2014年9月10日上午9时在青海华鼎会议室召开，网络投票时间为2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，出席本次大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份50052155股，占公司总股本236850000股的21.13%。 其中出席现场会议的股东和股东代理人2人，代表股份50007505股，所代表的股份占公司总股本的21.11%，参加网络投票的股东共2人，代表股份44650股，占公司总股本的0.02%。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长于世光先生主持。公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

经大会审议并逐项采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议：

一、审议《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》

王春梅、于世光、杨拥军、刘文忠当选为公司第六届董事会

董事，丁宝山、徐勇、狄瑞鹏、黄晓霞、张建祺当选为第六届

董事会独立董事。当选董事、独立董事简历详见2014年8月19

日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事、独立董事候选人简历，投票表决情况如下：

获得票数

占出席会议有效表决权股份的比例（%）

获得持有公司股份5%以上股东的票数

占出席会议持有公司股份5%以上股东的比例（%）

获得持有公司股份5%以下股东的票数

占出席会议持有公司股份5%以下股东的比例（%）