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山东共达电声股份有限公司第三届第一次董事会议决议公告


来源:证券日报

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014年9月16日在公司议室召开。本次会议已于2014年9月10日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议以现场结合通讯方式召开,应出席董事9人,现场出席董事9人。会议由赵笃仁先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2014-043

山东共达电声股份有限公司第三届第一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2014年9月16日在公司议室召开。本次会议已于2014年9月10日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议以现场结合通讯方式召开,应出席董事9人,现场出席董事9人。会议由赵笃仁先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经与会董事讨论,同意选举赵笃仁先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

经与会董事讨论,同意选举杨进军先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》

会议确认第三届董事会四个专门委员会委员组成如下:

1、 战略委员会委员:赵笃仁、古 群、盛杰民,其中赵笃仁为召集人。

2、 提名委员会委员:盛杰民、张 宏、杨进军,其中盛杰民为召集人。

3、 审计委员会委员:张 宏、古 群、王永刚,其中张宏为召集人。

4、 薪酬与考核委员会:古 群、盛杰民、董晓民,其中古群为召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事讨论,一致同意聘任董晓民先生为公司总经理,任期三年,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经与会董事讨论,一致同意聘任葛相军先生、马红梅女士、牛占岭先生为公司副总经理,任期三年,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经与会董事讨论,一致同意聘任王永刚先生为公司财务总监,任期三年,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经与会董事讨论,一致同意聘任王永刚先生兼任公司董事会秘书,任期三年,自董事会批准之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

附件:主要人员简历

马红梅女士,女,1975年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东工程学院外贸英语专业,2001年11月加入公司,历任公司销售部部长、市场部部长、总经理助理,负责主持市场营销部门的全面工作。

马红梅女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

葛相军先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1987年毕业于山东工业大学电机系,高级工程师。曾就职于潍坊无线电八厂,具有二十余年丰富的电声元器件行业从业和管理经验,2005年3月起在公司任副总经理,分管公司的生产工作,现任本公司董事、副总经理。

葛相军先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

牛占岭先生:1968年出生,中国国籍,工商管理硕士,无境外永久居留权,1995年毕业于山东师范大学英语专业,2005年取得山东大学工商管理硕士学位。历任中国电子进出口山东公司业务部经理等职务,2005年加入本公司,历任公司总经理助理等职务,现任公司副总经理,目前未在其他单位兼职。

牛占岭先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 董事会

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