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中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告


来源:证券日报

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2014年9月4日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年9月16日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事10名,实到10名(其中:通讯表决方式出席会议的3人)。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-41

中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2014年9月4日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年9月16日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事10名,实到10名(其中:通讯表决方式出席会议的3人)。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订部分条款的议案》。

为符合公司长期发展战略,同意公司第二届董事会成员人数由11人变更为9人,其中独立董事由4人变更为3人,设董事长1人,副董事长1人。公司章程的相应条款将进行如下修改:

若本议案经股东大会审议通过后,公司独立董事姚本棠先生的辞职将不会导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一,故独立董事姚本棠先生的辞职将于本议案经公司股东大会审议通过后生效。

本议案须经公司股东大会审议通过。董事会同意将本议案与第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于修订部分条款的议案》合并为一个议案提请公司股东大会审议。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司董事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须经公司股东大会审议通过。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事工作细则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须经公司股东大会审议通过。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

调整后的战略委员会委员为:邓颖忠先生、邓冠彪先生、刘欲武先生、王宗军先生。

调整后的提名委员会委员为:陈敬云女士、岳勇先生、阮永平先生。

上述委员会主任委员不变。

五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年10月14日召开公司2014年度第二次临时股东大会。

《关于召开2014年度第二次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 董事会

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