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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告


来源:证券日报

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年9月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2014年9月17日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-044

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年9月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2014年9月17日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、审议《关于制定完成内部控制体系成果的议案》

为建立健全公司内部控制制度,强化风险管控能力,保护公司及投资者的合法权益,促进公司规范运作和健康发展,进一步完善以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系,促进公司战略目标的实现和可持续发展,公司遵照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,听取专业机构的建议,结合公司实际情况,制定完成公司内部控制体系成果,包括:内部控制手册、风险数据库、流程手册、评价手册、权限指引表等。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

二、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

公司于2013年7月26日召开的2013年第4次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》,对子公司延边新华龙矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期10000万元人民币流动资金贷款额度提供连带责任保证。该笔授信将于2014年10月27日到期,根据业务发展需要,子公司延边新华龙矿业有限公司拟于该笔授信到期后向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请人民币5000万元流动资金贷款额度,期限一年。公司对该笔授信提供连带责任保证。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议《关于发行2014年第二期短期融资券的议案》

根据公司业务发展对资金的需求,董事会决定发行 2014年第二期短期融资券。本次发行具体方案和授权事宜如下:

(一)发行方案

1、发行金额:本次发行短期融资券的规模为2.5亿元人民币。

2、发行期限:本次发行短期融资券的期限为一年。

3、发行利率:本次发行短期融资券的利率按市场利率确定。

4、发行对象:本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途:本次发行短期融资券募集资金,用于补充流动资金。

6、承销商的聘请:本次发行短期融资券由中国银行承销。

(二)授权事宜

董事会授权公司财务部具体经办本次短期融资券发行的相关事宜,制作与本次短期融资券发行有关的文件;授权董事长签署与本次短期融资券发行有关的文件。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

四、审议《关于修订的议案》

为提高公司治理水平,遵守上市公司信息披露相关要求,依据公司内部控制的有关要求,结合公司实际,经董事会研究决定,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

五、审议《关于修订的议案》

为提高公司治理水平,遵守上市公司风险控制相关要求,依据公司内部控制的有关要求,结合公司实际,经董事会研究决定,对公司《风险控制管理制度》进行修订。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

六、审议《关于修订的议案》

为提高公司治理水平,遵守上市公司关联交易相关要求,依据公司内部控制的有关要求,结合公司实际,经董事会研究决定,对公司《关联交易管理办法》进行修订。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

七、审议《关于召开2014年第5次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2014年第5次临时股东大会,审议如下的议案。

(一)审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

(二)审议《关于修订的议案》

(三)审议《关于修订的议案》

(四)审议《关于修订的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2014年9月18日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 表决

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