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山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告


来源:证券日报

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于 2014 年9 月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于 2014 年 9 月 23 日召开,应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2014-039

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于 2014 年9 月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于 2014 年 9 月 23 日召开,应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

一、关于补选独立董事的议案

因工作原因,张文魁先生及翁宇庆先生申请辞去公司独立董事职务。公司董事会对张文魁先生及翁宇庆先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献给予充分肯定,并提名王国栋先生及张志铭为公司第六届董事会新的独立董事候选人。

公司独立董事张文魁先生、戴德明先生、翁宇庆先生、林义相先生认为王国栋先生及张志铭先生符合独立董事任职条件,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意其为公司独立董事候选人。

由于张文魁先生及翁宇庆先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数,在改选出的独立董事就任前,张文魁先生及翁宇庆先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定,履行独立董事职务。张文魁先生及翁宇庆先生辞职后将不在公司担任任何职务。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

上述独立董事候选人将在深圳证券交易所审核无异议后,提交2014年第三次临时股东大会选举。

二、关于部分子公司监事人选调整的议案

鉴于子公司监事人选工作变动原因,拟推荐范文龙担任太原钢铁(集团)现货销售有限公司、太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司、 揭阳太钢销售有限公司、重庆太钢销售有限公司、长沙太钢销售有限公司、郑州太钢销售有限公司、上海太钢钢材销售有限公司、天津太钢销售有限公司、武汉太钢销售有限公司、佛山市太钢不锈钢销售有限公司、西安太钢销售有限公司、北京太钢销售有限公司、成都(太钢)销售有限公司等13个子公司的监事职务,常继英不再担任上述13个子公司的监事职务。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告2014-040《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

二○一四年九月二十三日

附:独立董事候选人简历

王国栋先生:男,72岁,中国工程院院士,东北大学教授、博士生导师。现任东北大学国家重点实验室学术委员会副主任,中国金属学会轧钢学会副理事长,新疆众和股份有限公司独立董事。是轧制技术领域的国际知名专家,先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重大项目等项目。王国栋先生未受到证监会、交易所惩诫,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日,王国栋先生未持有公司股票。王国栋先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件,其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任公司独立董事的资格。

张志铭先生:男,52岁,博士,教授。现任中国人民大学法学院二级教授,博士生导师,基础法学教研中心主任,通宝能源卧龙地产独立董事。曾任中国社会科学院法学研究所副研究员,研究员。张志铭先生未受到证监会、交易所惩诫,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日,张志铭先生未持有公司股票。张志铭先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件,其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任公司独立董事的资格。

[责任编辑:robot]

标签:议案 会议资料 弃权

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