11月28日上市公司晚间公告速递

(000078)海王生物：召开2014年第二次临时股东大会的提示

1、会议召开时间：

现场会议：2014年12月4日下午14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月3日下午15:00至2014年12月4日下午15:00的任意时间。

2、审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向广东华兴银行深圳分行申请综合授信的议案》。

(000090)天健集团：非公开发行股票相关事项获得深圳市国资委批复

天健集团11月28日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会于2014年11月27日印发的《关于深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(深国资委函[2014]569号)，就公司非公开发行股票事项批复如下：

一、原则同意天健集团2014年度非公开发行方案，即向深圳市远致投资有限公司等10名符合资格的特定对象非公开发行股票，全部以现金认购，募集资金总额不超过人民币22亿元。具体发行数量由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。发行价格按照证券发行相关规则合理确定。

二、请按照证券监管和国资监管的相关规定规范操作，认真做好信息披露和内幕信息管理工作，促进公司长远健康发展。

三、本批复有效期为天健集团股东大会审议通过之日起12个月内。

(000413)东旭光电：签署土地使用权出让合同

东旭光电于2014年9月27日召开了第七届董事会十九次临时会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司使用自筹资金参与竞拍北京市丰台科技园东区三期1516-43号地块C2商业金融用地国有建设用地使用权(编号：京土整储挂(丰)【2014】069号)，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

在该宗地的竞价期限内，公司参与了北京市土地整理储备中心举办的北京市国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币85,000万元的价格竞得了北京市丰台科技园东区三期1516-43号地块C2商业金融用地国有建设用地使用权，取得北京市土地整理储备中心的北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书(编号：京土整储挂函(丰)[2014]069号)。

近日，公司与北京市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：京地出[合]字(2014)第0300号)。

此次《国有建设用地使用权出让合同》的签订不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次竞拍事项无需提交股东大会审议。

(000488)晨鸣纸业：召开2014年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年12月16日13：30

2、网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2014年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00

采用互联网投票的时间：2014年12月15日15:00-2014年12月16日15:00

二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

三、股权登记日：2014年12月9日

四、会议审议事项：关于为融资租赁公司增资的议案、关于发行超短期融资券的议案等。

(000511)烯碳新材：公司向银行申请贷款

根据经营的需要，烯碳新材向广东发展银行沈阳分行申请流动资金贷款3亿元，贷款期限二年。公司以全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的位于沈阳市沈河区浑北天坛地区部分土地和全资子公司沈阳银基信息技术报务有限公司拥有的位于沈阳市沈河区沈水路600号的土地和房产进行抵押。

根据公司董事会第八届二十七次会议审议通过的《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》，该项贷款在公司授信额度内。

(000525)红太阳：召开2014年第二次临时股东大会的通知

1、股权登记日：2014年12月18日

2、现场会议召开地点：南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴国际大酒店

3、召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2014年12月23日下午14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00的任意时间。

4、审议的议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等。

(000540)中天城投：子公司贵阳互联网金融产业投资有限公司进展

2014年5月贵阳市成立了贵阳互联网金融产业投资发展有限公司(以下简称“贵阳互联网金融产投”)。经公司第七届董事会第14次会议审议批准，中天城投以自有资金出资3000万元，参与贵阳互联网金融产投公司增资扩股并成为其第一大股东(占其注册资本6500万元的46.15%)。现将贵阳互联网金融产投有关进展情况公告如下：

因申办有关经营资质及未来生产经营需要，贵阳互联网金融产投拟增资扩股，注册资本增至10000万元。为进一步加大公司金融产业投资，达到对贵阳互联网金融产投的绝对控股，近日公司再次以自有资金出资3500万元，全额认购参与完成贵阳互联网金融产投公司增资扩股。本事项在公司授予的董事长决策权限内，不需提交董事会或股东大会审议，经董事长批准后生效。本事项已经贵阳互联网金融产投的全体股东同意，并于2014年11月28日在贵阳市工商行政管理局领取了变更后的营业执照。

(000546)光华控股：发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复

光华控股于2014年11月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》 (证监许可【2014】1259号)，现将具体批复内容予以公告。

(000547)闽福发A：重大资产重组进展

2014年9月3日，闽福发A召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2014年9月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露了相关公告。公司股票于2014年9月22日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

自预案披露以来，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前进展顺利。审计机构、评估机构、独立财务顾问和律师事务所等中介机构的相关工作正在按本次重大资产重组计划稳步进行。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

(000662)索芙特：召开2014年第一次临时股东大会

(一)1、现场会议召开时间为：2014年12月15日14时30分。

2、网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2014年12月15日9:30～11:30、13:00～15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2014年12月14日15:00～2014年12月15日15:00之间的任意时间。

(二)会议地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特股份有限公司办公大楼会议室

(三)股权登记日：2014年12月10日

(四)会议审议事项：《关于出售广西梧州索芙特保健品有限公司75%股权的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

(000812)陕西金叶：召开2014年度第一次临时股东大会的提示

现场会议时间：2014年12月4日下午14:45。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12 月4日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月3日下午15:00至2014年12月4日下午15:00。

会议审议事项：《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》 。

(000859)国风塑业：按期收回银行理财产品本金和收益

国风塑业于2014年8月26日使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元在徽商银行股份有限公司合肥花园街支行购买“徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品”。

截止2014年11月27日，该理财产品已到期赎回，收回本金3,000万元，获得收益为34万元。上述理财产品本金和收益已按合同约定全部收回。

(000868)安凯客车：召开2014年第三次临时股东大会的提示

现场会议时间：2014年12月03日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月03日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月02日15:00至2014年12月03日15:00期间的任意时间。

审议议案：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

(000987)广州友谊：重大事项继续停牌

广州友谊因公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月1日开市起停牌。

目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该重大事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月1日开市起继续停牌。

(000990)诚志股份：第五届董事会第二十四次会议决议

诚志股份第五届董事会第二十四次会议于2014年11月28日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司薪酬与考核委员会关于独立董事津贴的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》。

(300092)科新机电：控股子公司取得特种设备设计许可证

科新机电的控股子公司武汉星联和工程有限公司于近日取得了由湖北省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备设计许可证》--压力管道设计许可证书，证书发证日期为2014年10月27日，有效期至2018年10月26日。

(300104)乐视网：重大事项继续停牌

乐视网拟披露重大事项，经公司申请，公司股票(股票简称：乐视网，股票代码：300104)及债券(债券简称：12乐视01，债券代码：112085；债券简称：12乐视02，债券代码：112099)已于2014年10月27日开市起停牌。

目前，该重大事项涉及部分问题仍在进一步的洽谈与商讨。鉴于该事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将于12月1日开市起继续停牌。

(300248)新开普：重大事项停牌进展

新开普正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年11月17日开市起停牌。

由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：新开普；股票代码：300248)继续停牌。公司将尽快确定前述事项，待公司发布相关公告后复牌。

(300270)中威电子：第二届董事会第十二次会议决议

中威电子第二届董事会第十二次会议于2014年11月27日召开，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

(300312)邦讯技术：控股股东及实际控制人部分股权质押式回购交易

邦讯技术于近日接到控股股东及实际控制人张庆文先生、戴芙蓉女士(二人系夫妻关系)进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：

(一)张庆文先生将其持有的公司限售股票4,600,000股与平安证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易，质押期限为一年。并已于2014年11月20 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年11月20日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。

(二)戴芙蓉女士将其持有的公司限售股票5,600,000股与平安证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易，质押期限为一年。并已于2014年11月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年11月19日起至戴芙蓉女士办理解除质押登记手续之日止。