广州某虚假P2P非法集资近4亿元

url:http://epaper.southcn.com/nfdaily/html/2016-05/23/content_7549067.htm,id:0 “白云区发现虚假p2p借贷平台，平台使用假借贷项目骗取网民的投资。”近日，白云区发改局联合区公安局连续开展了多次针对非法集资的培训与宣传。据白云区发改局金融办介绍，近年来高发的非法集资等涉众经济犯罪，在白云区也有愈演愈烈之势。

近年来，社会上非法集资案件频发，这些平时已是多有耳闻，但很多人可能并不知道的是，近两年来，白云区亦发生了多宗此类案件。“此前，广州将越秀、天河列入了非法集资高风险区域，并加大了打击力度。这些非法公司中的一部分跑到了白云区。”据了解，白云区已被列入了非法集资高风险的二类区域。

“广州某电子商务有限公司涉嫌非法集资，造成群众损失最多的总额将近4亿元，涉及人数最多也高达4000多人。”白云区公安局的相关负责人介绍，最近打击的非法案件显示，无论是在案件的严重性，还是在案件的数量上，白云区当前都已显示出高发的趋势。

记者从白云区发改局了解，近两年来，该区接到群众举报涉嫌非法集资公司有5宗之多，有的公安机关已立案调查，有的已经移送检察院，有的向民众提出风险警示。

白云区发改局金融办负责人告诉记者，非法集资案件的受害者大多都是老人，不法分子常常是以送油、送米、健康检查等为由头，展开“温情攻势”，有的甚至还不惜血本组织参观旅游。随着当事人逐渐减少警惕，骗子开始将非法集资包装成高大上的金融项目，让老人家中套。

“非法集资公司一般有几个显著的特点，首先是藏于中高档写字楼，外行人看到他们办公环境好，立马大大降低了戒心；其次则是出入的人流异于寻常的大，工作人员多，非工作人员尤其是老人也很多；还有没有实体产品、办公资料特别少、名片用的是假名等等特点。”新市街的一位主管经济的领导向记者一一细数其中的关窍，而这就是经过上次的培训所掌握的成果。

白云区发改局金融办提醒，群众不要相信天上会掉馅饼，一般情况下，银行等正规金融机构的投资回报，较高的是8~12%的年利率，当有人号称其投资项目可达16~24%的年利率时就要高度警惕，如果是吹嘘一年可赚30%的，就几乎可以断定是非法集资。

14部委围剿非法集资 P2P网贷等成监管重点

继去年国务院下发了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》之后，4月27日，一行三会、最高人民法院、最高人民检察院、工信部、公安部等14个部委表示，坚决遏制非法集资蔓延势头，坚决守住不发生系统性和区域性风险底线。

2016-04-28 07:19

监管部门欲严厉打击非法集资 P2P网贷迎深度洗牌期

非法集资等行为，切实保护投资者合法权益。今日也有媒体报道称，P2P监管细则将在两周内征询意见。 对此，多位业内人士分析认为，网贷行业内确实存在一些披着P2P

2015-12-25 08:20

警方提示：识破当前非法集资犯罪主要手法

尽管非法集资的手法多变，但其主要特点是： 一、承诺高额回报，编造一夜成富的神话。高利诱惑，是行为人非法集资的不二法门，不法分子为吸引更多群众参与集资，往往许诺投资者奖励、返利等高额回报，开始时按时兑现先期投资的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资者的资金兑付先期的本息。其非法筹集的资金或被用于生产经营，因难以负担畸高的融资成本而败露，或积累到一定规模后秘密转移，携款潜逃。

P2P网贷成为非法集资重灾区 行业洗牌在即

实际并未正常经营P2P网络借贷，而是借助网络平台以诈骗方法非法集资。 P2P网贷平台集资诈骗，几乎可以用“愈演愈烈”来形容。

2016-01-11 09:42

保监会警示非法集资风险 相互保险和P2P隐患加大

非法集资的风险引发越来越多的关注，保险业也在着力防范。保监会将组织保监局开展防范和处置非法集资轮动检查，进一步强化保险机构的主体责任和保监局的属地责任。保监会高度重视保险业的防范和处置非法集资工作，2016年一季度保险业非法集资发案数和涉案金额实现双下降，风险总体可控。

2016-04-29 09:03

借你一双慧眼， 看清涉嫌非法集资的P2P平台

此类模式下，平台涉嫌非法吸收公众存款罪。 第二类是不合格借款人的非法集资风险。借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息（又称借款标），向不特定多数人募集资金，这些借款人的行为涉嫌非法吸收公众存款罪。 第三类则是典型的非法集资。

2016-01-27 13:29

广州建非法集资黑名单 P2P网贷平台成风控重点

由于目前P2P机构占互联网金融行业大部分市场，出现的风险和问题也最多，是下一阶段重点进行风险处置的对象。 据透露，广州市根据《互联网金融风险专项整治工作实施方案》有关P2P机构的监管规定，建立广州市P2P机构数据库及台账，对现有P2P机构的风险问题进行分类处置，对存在违规行为的P2P机构予以查处，对涉嫌违法犯罪的P2P机构进行依法打击。

2016-05-07 05:32

2016年问题P2P数量迅速增多 非法集资现象异常突出

从目前出现问题的平台来看，非法集资现象异常突出。 做好“三看”再投资 “现阶段投资者应该谨慎投资P2P项目。”王君认为，首先要区分互联网金融中的“李逵”和“李鬼”。目前出现问题的平台，大多是因为逾越了“非法集资”的红线。识别“李鬼”并不困难:一是高利率，二是资金池。

2016-03-16 07:48