公安部7个月端掉192个地下钱庄窝点 涉案金额近2000亿

【摘要】 截至目前，各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人450名，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。下一步，公安机关将保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，发现涉嫌犯罪的，将果断依法予以查处。

央广网北京8月17日消息（记者王楷 潘毅实习记者邹子聪）据中国之声《新闻晚高峰》报道，今年以来，按照中央部署，为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济安全，进一步加强反腐败国际追逃追赃工作力度，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，破获了一大批重大案件。截至目前，各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人450名，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。近日，深圳警方侦破一起特大地下钱庄的案件，涉案金额超过300亿元。案件线索来源于公安机关查办的一起刑事案件。追讨赃款流向时，发现牵涉深圳一家表象正常的商贸公司。深圳警方成立专案组，经过三个多月的侦查，摸清了一个横跨广州、深圳、汕头、揭阳四个地市的庞大地下钱庄网络，共打掉了12个犯罪窝点。深圳市公安局经侦支队一大队民警钱硕介绍，“他用这个钱庄经营者的身份，注册了几家这个正规的合法公司，他有从事这个投融资担保、诉讼保全以及其他一些投资业务。他是以正规业务掩护，来从事这个地下钱庄的业务。”经侦查，钱庄经营者陈某伙同他人，自2011年至2016年，六年间未经国家有关主管部门批准，为他人非法提供港币、美元与人民币兑换业务。这个犯罪团伙以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，并不断发展壮大群体，慢慢形成了一个庞大的，从事地下钱庄的犯罪网络。为逃避打击，降低风险，犯罪团伙不仅内部宗亲相连，选择客户也只认“熟脸儿”。深圳市公安局经侦支队专案组成员说：“陌生人他是不会做的，他只对应他的朋友圈，就他内部的一些熟悉的人做。然后他有需求，然后他当天就会谈好价格，他速度是非常快的。谈好价格以后，他根据你的指令，他就把钱打给你，完成交易。”地下钱庄以交易速度快、几乎没有什么手续来吸引客户。具体来说，当境内客户需要转移资金到境外的时候，便将人民币转账到地下钱庄指定的境内账户，或将支票现金送到地下钱庄经营点。境内地下钱庄收到人民币之后，通知其在境外的合作伙伴，算好汇率和手续费，将相应的外币划到境内客户在境外的指定账户，反之也是如此。深圳市公安局经侦支队一大队民警钱硕介绍，一到两笔（钱）可能都将近过亿的数字，它（地下钱庄）主要是以赚取这种汇率差价来牟取利益的。专案组发现，相比以往侦破的地下钱庄案，这个陈某团伙除了犯罪手法专业化之外，还有一个显著特点：其团伙窝点遍及广州、深圳、汕头等地，且各有分工。除此外，陈某团伙还把广东多地的一些经营规模较小的地下钱庄拉为己用，从而钩织出一个庞大的地下钱庄网络。深圳市公安局经侦支队一大队民警钱硕介绍，他们同行把自己的这种小钱庄，也可以定义为自己的客户，通过这种同行，一方面可以介绍这种需要外汇的客户，通过钱庄来介绍，一方面也可以提供给他们一些资金上的周转，方便他们去拓展自己的业务。警方介绍，像这样形成的以宗族关系为连结的犯罪团伙，在同时勾结其他地下钱庄团伙。这个群体越庞大，越有利于相互之间进行拆借，非法经营的数额也越大，获利也越多。地下钱庄作为服务性犯罪，看似与普通民众关系并不大，但警方表示，除了充当上游犯罪转移赃款的工作之外，地下钱庄还可能影响到我们每一个人的生活。由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。经济好的时候，大量热钱通过地下钱庄流入，在重点行业、重点领域就会推高商品价格，一旦经济状况不好，人民币预期贬值时，热钱又会大量流出。公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平表示，它（地下钱庄）会对国家的楼市、股市等等都会产生冲击，包括现在如果人民币现在跟汇率的波动，有些境内的资金，它也会通过这种非法渠道，转移到境外，采取以美元的形式来持有。这样的话也会对我们这个经济，也会或多或少产生一定的影响。下一步，公安机关将保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，发现涉嫌犯罪的，将果断依法予以查处。中国人民银行条法司立法二处处长王晋表示，2016年人民银行、公安部、最高法、最高检、国家外汇管理局决定继续开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动，要特别关注跨境的、跨省份的地下钱庄以及与贪污贿赂腐败分子有关联的这样一个地下钱庄洗钱活动。同时通过各种手段，来深挖洗钱犯罪的一个上游犯罪。公安机关提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律责任风险。