中国互金协会会员有融网被爆老板涉嫌刑事犯罪

有着“互联网金融协会国家队”之称的中国互联网金融协会，其协会会员会令市场认为在同行中经营更为合法合规。而网络上近日首次流传出其会员单位有融网被实名举报自融，而其董事长涉嫌窝藏罪被判刑，此前还有吸毒史。

金小鲸第一时间联系到有融网，其客服回应：“公司董事长程国洪并没有涉嫌犯罪，还参加了公司近期的活动。”多方打听，金小鲸仍无法证实此举报信息的真实性，但一则桐乡市人民法院2016年6月15日的刑事判决书确与有融网董事长程国洪同名。

该判决书显示：2015年9月25日中午，被告人刘延广受被告人程某指派，至杭州市校场西路388号车信汽车用品商城向被害人谢某索要购车首付款，后因言语不和，双方发生争执乃至互殴，被告人刘延广被对方持铁锤追打，遂跑回位于校场西路376号的被告人程某经营的祺天投资管理有限公司。随后，被告人刘延广纠集被告人王伟、宋金旭、曲峰再次来到现场，被告人刘延广将被害人谢某手中的铁锤夺下作为械具，被告人王伟、曲峰手持匕首，四被告人围殴被害人谢某，将其打倒在地，接着被告人宋金旭将上来帮谢某的被害人赵某手上的钢管夺下作为械具，四被告人又持械围殴赵某并将其打伤，随即逃离现场。案发后，被告人程某将被告人曲峰、王伟、宋金旭接至杭州市余杭区君湖国际大酒店藏匿，并在明知被告人刘延广已经逃匿后，向其银行卡内汇款10000元。

法院判决，被告人程某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。根据工商信息，判决书中所提“程某经营的祺天投资管理有限公司”创始股东之一为程国洪，而这一公司因无法联系到经营场所已被工商部门列入经营异常。

法律人士对金小鲸表示，因为程某被判有期徒刑一年，缓刑一年，因此有人身自由。缓刑罪犯将在一定的考验期限内对罪犯进行考察，并根据罪犯在考验期间内的表现，依法决定是否适用具体刑罚。

工商信息显示，有融网运营方为浙江小融网络科技股份有限公司，有融网在2016年3月加入了中国互联网金融协会，成为发起会员。9月13日，有融网发布了《关于成为互联金融协会普通会员单位的通知》正式成为协会会员。而中国互联网金融协会是央行主管的国字号协会。

另一方面，有融网近两个月来负面缠身。

2016年7月，《中国经营报》爆料有融网董事长程国洪与有融网的最大汽车借款企业有关联，此外，被质疑借款企业陷入在法院执行款规模较大，且涉及多个诉讼案件。有融网方面回应《中国经营报》：“在2014年时，程国洪对桐乡市宝福汽车销售有限责任公司的股权及相应的控制权已经全部转让出去，并在2014年9月22日进行了变更登记予以公示。”对于借款企业陷入诉讼问题，对方表示：“借款方或其关联方有无诉讼记录，并不能作为有融网合作出借方是否出借款项的唯一依据。”

8月，有爆料称有融网大量分公司已经人去楼空，与有融网合作的所谓第三方公司皆系伪造。

9月，有爆料称有融网98%都为假标，系通过假冒、伪造、下载、偷拍等手段获得。程国洪本人还因吸食冰毒在2012年被内蒙古警方处理过，至今依然在吸毒。至今有融网已净亏6亿多。

同在9月，有爆料称有融网在举报人于俊波毫不知情的情况下，利用他名下为桐乡宝福汽车销售有限公司（以下简称宝福汽车）在有融网平台上疯狂的上虚假汽车标，致使以于俊波为法人的宝福汽车在有融网网贷平台借款多达几千万元。于俊波多次寻找有融网法人讨要说法后被社会人员砍掉一节手指。据网贷天眼报道，下图断指者系于俊波本人。

而有融网的回应是在9月3日，其官网发布《有融网关于网传实名检举书内容说明》，针对于俊波的检举书予以回应。称于俊波捏造大量虚假的事实诋毁有融网，并对程国洪个人、公司法人代表及相关部门主管存在诽谤行为，且情节极其恶劣，已触犯刑法第二百四十六条涉嫌构成诽谤罪。

举报人于俊波是桐乡市宝福汽车销售有限责任公司法人，而该公司2014年9月22日前原名桐乡市深度汽车销售有限责任公司，法定代表人为程国洪，股东由郭吉伟和程国洪组成，其中郭吉伟股份占比20%，程国洪股份占比80%。

于俊波指认程国洪及其他相关业务部门主管使用家汽车合格证等资料虚构标的。

有融网回应称所有项目均经风控部门业务人员严格审核并见证其证件资料的真实性。有融网还补充道，如果于俊波所举报相关内容属实，有融网将对相关部门负责人及风控人员追究责任。

值得一提的是，有融网的融资方此前也被爆与跑路公司有关联。

据小铜人旗下布谷Time报道，有融网Pre-A轮投资方浙江千合并购基金管理有限公司与去年底跑路的深圳金赛银基金管理有限公司有些联系。2013年3月成立时，浙江千合的名字叫“杭州金赛银并购基金管理有限公司”，深圳金赛银是其最大的股东，占股90%；一个月后，深圳金赛银就撤资了，徐海滨成为了最大的股东，占股70.4%；又过了一个月，杭州金赛银将名字改成了现在的浙江千合；去年底，浙江千合的股东全部变成了自然人，徐启明占股40%成为最大股东，此前的大股东徐海滨成为了第二大股东，占股20%。

来源：蓝鲸传媒