有钱贷非吸罚款40万元 实际控制人被判10年

近日，广西省贺州市八步区法院公布有钱贷案件进展称，被告单位广西信亿银贷投资管理有限公司犯非法吸收公众存款罪，被判处罚金人民币40万元。被告人左某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金人民币30万元；被告人董某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年，并处罚金人民币15万元。

经法院审理查明，信亿银贷公司成立于2012年12月13日，被告人董某持有90%股份并任法定代表人，苏某持有10%股份。2014年6月6日，被告人董某将其持有的信亿银贷公司70%的股份、苏某持有的10%股份转让给被告人左某，董某本人保留20%的股份，公司法定代表人变更为钟某，并在工商部门进行了变更登记。变更登记后，信亿银贷公司由左某实际控制经营。

公开资料显示，有钱贷隶属于广西信亿银贷投资管理有限公司（下称：信亿银贷）。工商资料显示，信亿银贷成立于2012年12月13日，注册资本1000万元人民币，共两个自然人股东，分别是钟华（法人代表）、董时发。

网贷天眼注意到，信亿银贷公司股东先后发生三次变更。

天眼查资料显示，信亿银贷共有四个商标，分别是“有钱贷”、“百姓贷”、“微企贷”、“桂商贷”。

2014年11月19日，有钱贷被爆提现困难。根据平台发布的公告称，由于公司安排财务到南宁学习5天，因此11月19日至23日的提现资金全部推迟至24号，财务回来统一处理。

据网贷天眼社区用户“有钱贷受害者2”称，有钱贷被创始人董时新转让给左祖强以后，左祖强利用各种方式，骗取有钱贷投资人900万元的资金。

2013年10月，左祖强曾以其独资的公司——昭平县恒发实业有限公司在有钱贷借款100万元，借款期限为1个月。然而，借款到期以后，左祖强以银行贷款未审批下来为为由，拒不还款。

2014年4月，左祖强得知董时新（有钱贷创始人）有意转让有钱贷，就主动找到董时新想要接手经营，并承诺将投入资金增资平台，双方以360万元的估值，左祖强要求董时新保留20%的股份，半年以后董时新如愿意转让，他（左祖强）再找人或自己接下。

左祖强拥有有钱贷80%的股份，获得有钱贷的实际控制权。左祖强并骗董时新称，工商银行的600万元贷款将于6月份批下来，到时候再支付288万元的转让费给董时新。

2014年6月，左祖强向董时新支付了252万元，向另一股东（苏瑜）支付了36万元，共计288万元的转让费。董时新用这笔资金填补了他经营时的亏损，但后来得知，左祖强支付给自己的资金，不是从自工商银行申请的贷款，而是左祖强支付在控制有钱贷后挪用投资人的资金。

经查，左祖强自2014年5月至11月，共让有钱贷向恒发木业（左祖强独资）转让资金468万元，再向其制定的左祖强（妻子杨春兰）、左祖旺（左祖强兄弟）、欧阳华（杨春兰的妹夫）、杨园、左宗明（左祖强侄子）、黄冰等个人账户转出资金460万元，共计900万元。注：杨春兰是左祖强的妻子。

来源：网贷天眼