山西一团伙利用POS机非法套现逾1亿元涉4省 3人被抓

5月22日，据山西省公安厅，2016年4月以来，按照公安部的统一部署，山西公安机关经侦部门开展严厉打击金融诈骗犯罪专项行动。忻州市公安局经侦支队按照公安部和山西省公安厅统一部署，认真排查，主动出击，一举捣毁一个专门利用POS机从事银行卡非法套现业务的犯罪产业链，将张某军等3名主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案，扣押银行卡142张、POS机17台、刷卡明细账16本、代还卡明细账15本、网银U盾8个、记账笔记本5本、活页纸记账本10本、电脑主机3台、笔记本电脑1台、案手机3部、手机刷卡器32台、存折2本及密码器、POS机签购单等大量犯罪证据。

办案人员先后10余次前往北京、上海、太原等地的5家第三方支付公司依法调取POS机开户信息及交易明细等资料1600余页，深入北京、太原等地的11家银行依法调取个人银行账户500余个，资料近5000余页，行程1万余公里，询问证人200余名，最终依法查明该犯罪团伙非法套现交易额达10145.4261万元，涉及我省7个地市和山东、陕西、河北等省。

目前，该案已移送检察机关。