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WEMONEY晚报:监管层或将统一禁止虚拟货币平台交易;国务院办公厅将加大高风险领域反洗钱监管


来源:凤凰财经WEMONEY

国务院办公厅:加大高风险领域反洗钱监管 预防打击跨境金融犯罪凤凰WEMONEY讯 9月13日,国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(下称“意见”

国务院办公厅:加大高风险领域反洗钱监管 预防打击跨境金融犯罪

凤凰WEMONEY讯 9月13日,国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(下称“意见”)。意见指出,将根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况,逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。同时完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。意见指出,要坚持防控为本,有效化解风险。开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。【详情点击标题】

互金协会:各类所谓“币”的交易平台在我国无合法设立依据

凤凰WEMONEY讯 9月13日,中国互联网金融协会(下称“协会”)发布消息称,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。协会强调,各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。【详情点击标题】

互金专委会:“全国互联网金融阳光计划”已公布上百家涉嫌违规企业

凤凰WEMONEY讯 9月13日,国家互联网金融安全技术专家委员会(下称“专委会”)发布消息称,近日,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室在人民银行总行组织召开全国互联网金融整治电视电话培训会议。国家互金整治办、各地方金融监管部门参加了会议。专委会应邀为参与全国互联网金融风险专项整治工作的相关单位开展培训,培训内容主要包括国家互联网金融风险分析技术平台(下称“技术平台”)的主要功能和支撑金融监管发挥的作用。【详情点击标题】

曝监管层正监控虚拟货币交易平台 或统一禁止

9月13日,有接近监管的人士对第一财经记者透露,监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币交易的平台进行监控,意在禁止所有交易。上述接近监管的人士强调,监管意在禁止的并不是虚拟货币本身,而是虚拟货币和法币之间的交易。目前能用人民币等法币交易比特币的平台分成两大类,一类是交易所,也就是比特币的一手交易平台(OKcoin币行、火币网、比特币中国等),另外一类就是OTC场外交易平台(币看网、Coincola等),也就是比特币二手交易平台。【第一财经】

供应链金融大爆发 2020年市场规模或近15万亿

站在资金“新风口”,供应链金融已经感受到了强大的发展动力。新零售企业供销大集则希望抓住“风口”,积极向线下渗透,将已有的供应链、物流、技术和金融优势复制到线下终端。同时,该公司深化与银行、基金公司合作,搭建供销大集“资金生态圈”。有预测数据显示,到2020年,我国供应链金融的市场规模将接近近15万亿元,存量市场空间惊艳。分析人士也指出,供应链金融已成为资本市场的最新风口,就开展供应链金融的收益而言,高周转行业(如零售、快消等)将受益明显。【证券日报】

新浪杀入消费金融 涉足线下分期、现金贷、信用卡代还

在移动互联网浪潮的冲击下,门户衰落,昔日风光的五大门户网站纷纷寻求拯救财报的新出路,而利润可观的消费金融业务,无疑成为其流量快速变现的最佳选择。继腾讯、搜狐、网易之后,门户“老大哥”新浪也按捺不住,开始试水消费金融。据清流Club了解,新浪不仅试水了线下分期,还推出了线上现金贷产品。此外,在9月5日,新浪与中银消费金融方面共同宣布对外发布消费金融产品“有借”和“有还”。【清流Club】

泰安21岁女子谎称刷单 诈骗90余大学生180余万元

近日,泰安市破获了一起以校园贷为名的诈骗大学生案,犯罪嫌疑人虚构自己或自己的朋友是某校园贷款网络金融平台内部工作人员,声称需要帮忙"刷单"走业务量、提升业绩,以给好处费给提成为诱饵,骗取在读大学同学、朋友以及他们的大学同学、朋友等大量钱款。截至目前,初步证实上当受骗在读大学生90余名,涉及山东、辽宁、黑龙江、河南、天津等省市39所大专院校,涉案金额180余万元。【齐鲁网】

钱款遭骗难追回 “延迟到账”成摆设

近年来,电信诈骗案件一直层出不穷。去年年底,各大移动支付平台相继推出延迟到账服务,似乎为避免遭遇电信诈骗提供了一份“后悔药”。近日,有读者向北京青年报记者反映称,自己虽然已经选择了延迟到账,但依然未能避免被骗。北青报记者体验发现,在一些支付平台,所谓延迟到账功能,并不能实现撤销交易,一旦被骗选择转账,钱款依然会进入对方账户,只是延迟一段时间而已。【北京青年报】

百度金融“房抵贷”被质疑未提禁入房市 回应称资金不能用于金融投资、房地产

在监管严查“房抵贷”等资金违规流入房市的背景下,百度金融的一则“房抵贷”推广信息引来质疑,焦点是贷款款项没有说明禁入房市。百度金融方面9月13日表示,百度有钱花房抵贷贷款资金只能用于企业正常经营或家庭的特定合法消费,不能用于金融投资、房地产等与国家法律法规或监管规范相违背的用途。“目前我们正在按照监管要求开展风险自查。对所有存量借款展开定期抽查,排查用户资金使用情况。”百度金融方面表示。【新京报】

整理:秦玮

[责任编辑:wemoney PF055]

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