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保千里火烧连营 | 造假、违规、被告、被ST,实际控制人火速转让控制权后下落不明


来源:市值风云

原标题:保千里火烧连营 | 造假、违规、被告、被ST,实际控制人火速转让控制权后下落不明 市值风云A

原标题:保千里火烧连营 | 造假、违规、被告、被ST,实际控制人火速转让控制权后下落不明

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作者 | 汤包子

编辑 | 小鸥

又到年底,风云君的朋友圈又被各种排行榜单刷屏,什么最具影响力啊,最具创造力啊。风云君被盘点了几次,也想盘点盘点上市公司。

 

如果要给2017年的资本市场选定几个热词的话,“乐视”当仁不让,“造假”也不遑多让。风云君最近发现,有一家公司将上述两个热词紧密结合在一起,宛如贾布斯嫡传,其行事风格简直太特么乐视了!

 

这家公司,风云君已经观察小半年了,它就是——保千里(现在已经是ST保千里)。


一、造假引发的血案


关于保千里造假事件,风云君曾用2篇文章叙述追踪,分别是《保千里重组造假:9份假协议虚增2.73亿估值》、《保千里造假事件持续发酵,遭银行争相冻结资产》。

 

前两篇文章中提到,保千里2014年借壳中达股份的过程中虚构了几份采购意向合同,而上述虚假文件使保千里估值虚增2.73亿元。保千里原原实控人庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰因此多获得了12,895.75万股上市公司股票。

 

老板们多拿了股份,手里有粮心中不慌,再凭着高科技企业的金字招牌搞搞资本运作、蹭点儿智能之类的概念,股价也一路往上窜,一时间那是风光无限。

 

霸特,鲁迅先生曾经说过,造假一时爽,被查火葬场。去年年底,保千里造假东窗事发,被证监会立案调查。今年7月被下达处罚决定,时任董监高有一个算一个,全部被罚。

 

其中,罪魁祸首庄大官人被责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款。风云君一度还感慨资本市场违法成本低得令人心碎。事实证明,老夫还是太年轻(就是年轻,不接受反驳),破鼓哪用重锤,证监会的行政处罚只是保千里噩梦的开始。

 

2017年9月4日,上市公司公告自身及下属公司部分资金及房产被冻结。

 

事情的起因是:保千里的下属公司保千里电子、鹏隆成实业及保千里香港联合向汇丰银行申请了1.5亿元的综合授信,保千里为上述下属公司提供连带责任担保。截至公告发布日,保千里下属公司连本带利欠汇丰7000多万。

 

不知道收到了什么风声,汇丰银行深圳分行以“有权随时单方面取消借款人的授信、有权随时要求借款人立即偿还相关贷款”等理由,单方面冻结了公司存放在平安银行深圳分行的非公开增发募集资金7,272.8万元。

 

汇丰银行领头,平安银行深圳分行迅速跟进,“被迫” 连带冻结了保千里部分资金及房产。如此一来,保千里共计1.73亿元资金和两处总计约4800平方米的房产被冻结。


(保千里庄敏  图片来自网络)


不过,风云君当时给庄大官人算了一笔账,当初以2.12元/股的价格受让了中达股份841,482,488股股票,按照停牌前10.39元/股的收盘价来算,其账面浮盈高达69.59亿。于是,又发出肥了祸首,坑了上市公司的感叹。

 

然鹅!老夫确实真的太!年!轻!了!鲁迅先生还说过,冤有头债有主,坑队友的货肯定是要掉等级的。庄大官人的遭遇可以说没有最惨,只有更惨。

 


二、股权转让案揭开败局序幕

 2016年10月16日,上市公司忽然公告控股股东及实控人庄敏所持854,866,093股股票被司法冻结,因由则是一句没头没尾的“股权转让合同一案”。

 

风云君几乎能想象在保千里扎根的韭菜们见到公告的样子。双目圆睁,鼻孔外翻,一双仿佛得了帕金森的手猛地砸向键盘,口中念叨:“什么特么的叫特么的‘股权转让一案’?”

 

好在,上市公司再娇羞,也总要把事情交代清楚的。在一个月后的公告中,这个“股权转让合同一案”终于浮出水面。

 

据披露,庄敏曾于2014年6月9日与一名叫李绿华的人签订《股权代持协议》,协议约定内容如下:

 

 

简而言之,庄敏在借壳前以9000万元的价格将所持保千里电子6%股权转让给李绿华,后者委托其代持,并约定,代持期间,庄敏不得未经李绿华同意而将股权质押或转让。


借壳后,该部分股权对应上市公司3.68%的股份,即89,714,206.6032

 

问题就出在这儿,庄大官人一共持有保千里854,866,093股股票,截至股份被法院司法冻结,其累计质押的股份为84,548万股,未质押的只剩下9,386,093股。也就是说,庄大官人把人家的股份拿去质押换钱了。

 

于是,苦主将其告上法庭,在起诉状里声泪俱下:被告(庄敏)在未获得原告(李绿华)同意(甚至从未告知过原告)的情况下,将其持有的股票质押。该行为使原告的权益受到严重损害,使得合同面临无法继续履行的巨大风险。

 

同时,苦主申请了财产保全,庄大官人因为3.68%的股份,导致自己35.07%的股份全部被冻结,也是有点背。

 

这个时候,风云君还是有点为庄大官人和保千里感到惋惜的,好好一个高科技上市公司,搞出这么些事情,着实可惜。但是,后续剧情的发展狠狠扇了风云君几个大耳刮子并踏上一只大脚,这特么活脱脱乐视第二,罪有应得啊!


三、现实版周瑜打黄盖


庄敏全部股份被司法冻结不久,上市公司发布公告,由于控股股东股权全被冻结,保千里酝酿的(不知真假的)重大资产重组被迫终止,按照规定,公司一个月内不筹划重大资产重组。

 

同时,公司宣布将于2017年10月31日召开说明会,所以不!复!牌!

 

看到这里,风云君笑了,乐视就那么一个,免战牌还能挂一辈子不成?

 

又然鹅,风云君很快被打脸。


就在说明会召开前几天,上市公司突然宣布起诉控股股东庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰,要求注销公司因上述四被告在收购上市公司过程中提供虚假协议导致公司向四被告多发行的12,895.75万股公司股票。

 

早不告晚不告,证监会的行政处罚都下达2个多月了才起诉,这是玩儿的哪一出?风云君看完后续动作,终于发现,原来这是一出流传千古的著名戏剧——周瑜打黄盖。

 

在说明会召开的同时,上市公司公告,实控人打算转让控制权,所以,接!着!停!牌!

 

韭菜们,过来好好膜拜一下吧,这活脱脱是贾布斯第二,精通骗技三十六七八九计,被坑杀也是一种荣幸。


于是乎,庄大官人这转让控制权的重大事项一筹划就是半个月,说来也正常,这古时候挑儿皇帝不也得好好斟酌一下么。

 

11月16日,上市公司终于公告:

 

实控人庄敏因“个人身体原因无法参加公司股东大会”,将其持有的公司25%股份的表决权、提名权、提案权不可撤销的授予周培钦行使,周培钦成为公司的实际控制人。此外,庄老板还委托陈海昌代为处理其所持全部股份质押所涉及的相关负债。

 

更重要的是,公司同时发布重大事项继续停牌公告,风云君瞅了一眼,处处亮点啊:

 

公司新的经营班子进行内控梳理,发现2017年对外投资收购的楼通宝、安威科等公司虽然拥有技术研发能力和少量生产经营,但估值仍有虚高的嫌疑,原董事长庄敏存在涉嫌以对外投资收购资产为由侵占上市公司利益的行为


公司立即对2017年以来由原董事长庄敏主导的所有对外投资事项,逐一开展清查工作,这需要时间啊对不对?

 

而且,由于公司近年来过度投资,且公司及下属公司部分资金被银行冻结、提前还款,到期贷款难以续贷,导致公司面临流动性风险及经营性风险。这需要整顿啊对不对?


于是,公司申请继续停牌一个月。一个月后,当然是要延期复牌的。



四、上市公司一地鸡毛

 

尽管上市公司与原实控人联手把韭菜埋得死死的,但经这么一折腾,上市公司的情况怎么好得了。

 

2017年12月26日,保千里宣布核查结果,公司存在对外投资违规决策且估值过高、大额应收账款、大额预付账款、违规担保、定增项目募集资金的使用不规范等五大问题,具体而言:

 

  • 1、庄敏主导了9次对外投资,其中2次决策流程完整合法、6次履行内部决策程序、1次违规决策,投资总额约32.75亿元。目前,9家公司经营情况不乐观,除柳州延龙和小豆科技正常经营以外,其他公司经营均处于半停顿状态;

 

  • 2、截止2017年11月31日公司账上应收账款余额约25.66亿元,其中,大额应收账款余额约23.34亿元,部分存在问题的大额应收账款的交易由原董事长庄敏主导,庄敏涉嫌存在以应收账款方式侵占上市公司利益的行为;

 

  • 3、截止2017年11月30日,公司未经审计报表显示预付账款余额约8.74亿元,部分存在问题的大额预付账款的交易由原董事长庄敏主导,庄敏涉嫌存在以预付账款方式侵占上市公司利益的行为;

  • 4、公司存在庄敏主导下的涉嫌违规担保事宜,担保责任的金额合计约为6.52亿元;

 

  • 5、公司定增项目募集资金的使用存在7项不规范问题。

 

啧啧啧,桩桩件件都是钱啊,庄大老板这是比照着贾布斯在折腾吧。


据上市公司初步统计,截至2017年11月30日,公司账面净资产约47.60亿,账面总资产约105.04亿。

 

目前,公司存在风险的预付账款余额约8.73亿元,应收账款余额约25.66亿元,商誉余额约24.3亿元,涉嫌违规担保余额约6.52亿元,合计金额约为65.21 亿元,占截止2017年11月30日公司未经审计报表总资产约62.08 %,占截止2017年11月30日公司未经审计报表净资产约137.00%。

 

并且,公司还存在庞大的负债。据披露,截至2017年12月20日,上市公司存在对金融机构债务本金总计43.95亿元;其中,逾期本金8.64亿元,逾期利息7239.59万元,共计9.36亿元。

 

由此,上市公司资金链骤然收紧,并拖累日常经营,出现重大流动性风险和经营性风险。上市公司已然被掏空。


 

据2017年三季报,保千里实现营业总收入29.6亿元,同比下降15.17%;归属净利润4.04亿元,同比下降34.48%;扣非净利润3.74亿元,同比下降39.14%。

 

从目前的情况来看,四季度的经营情况只能更坏,加上庞大的债务和即将发生的各类资产减值准备,保千里再难翻身。

 

短短半年,一颗资本市场的明星已经摇摇欲坠。


结束语

12月28日,保千里被实施其他风险警示,成了ST保千里。12月29日,公司股票复牌,毫无疑问一字跌停。截至发稿,跌停板已被近250万手卖单封死。

 

而造成这一切的罪魁祸首呢?上市公司在公告中披露:原董事长庄敏很久没出现啦,且只跟现董事长鹿鹏先生单线联系,也没表达过明确归期,不排除未来可能失联。

 

看到这里,风云君只能猜测,难道庄大官人也去美国等绿卡了?

END

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