嘉联支付138万罚款已交清 新国都收购事项尚未完成
2018-01-02 23:31:02
来源:每日经济新闻
原标题:嘉联支付138万罚款已交清 新国都收购事项尚未完成 每经实习记者 边万莉 每经记者 宋戈
原标题:嘉联支付138万罚款已交清 新国都收购事项尚未完成
每经实习记者 边万莉 每经记者 宋戈 每经编辑 姚祥云
近日,新国都(300130,SZ)针对嘉联支付再度被央行处罚一事发布公告称,嘉联支付有限公司(以下简称嘉联支付)于2017年12月28日足额交付罚款,并结合实际情况进一步进行全面自查,制定了相关整改措施。另外,公告还表示收购嘉联支付100%股权事项尚未完成。
《每日经济新闻》记者注意到,作为上市公司新国都的收购对象,嘉联支付年内两次被央行处罚。12月27日因阻碍反洗钱检查、未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为,被央行开出了一张138万元的罚款单,而年初也曾被认为存在违规行为,收到了4万元的罚单。
嘉联支付已足额交付罚款2017年12月27日,嘉联支付再度收到了央行的罚单。作为嘉联支付的收购方,新国都就这一事件于12月29日发布了关于情况说明的公告。新国都表示,经向嘉联支付了解并收到本次行政处罚决定书后,嘉联支付及时与中国人民银行宁波市中心支行积极沟通,并于2017年12月28日足额交付罚款。嘉联支付结合实际情况进一步进行全面自查,并制定了包括配合监管机构之检查工作、加强反洗钱和反恐怖融资“黑名单”管理工作、设置“风险控制服务平台”等具体的相关整改措施。
据央行宁波市中心支行的行政处罚信息公示表显示,嘉联支付宁波分公司因阻碍反洗钱检查;未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;未按照规定报送可疑交易报告的行为予以罚款,共计人民币138万元。
新国都在29日公告中表示,嘉联支付在对内部部门各项反洗钱工作进行全面自查过程中,梳理了目前业务流程中可能存在的风险点和反洗钱工作的不足之处,对支付机构反洗钱反恐怖融资相关法律法规政策深入学习,增强全体员工风险防范意识。嘉联支付日常经营和业务正常开展,将以发展、安全、稳定为前提,进一步优化调整内部管理及风险控制制度和流程,提高公司治理水平,持续规范发展。
收购事项尚未完成在2017年年初的时候,嘉联支付湖南分公司因于商户实名制落实不到位、收单结算账户设置不合规、商户培训、巡检不到位等问题,共计罚款4万元。值得一提的是,2017年11月20日,新国都与嘉联支付的唯一股东山南市敏思达技术有限公司签订《股权转让协议》,以现金人民币71,000万元收购嘉联支付100%股权。嘉联支付承诺2018年净利润不低于9000万元,2018及2019年合计不低于1.9亿元。
针对年初的处罚,新国都在2017年12月1日向深圳证券交易所提交的对问询函的回复进行了详尽解释,还表示,“将完善分公司商户巡检制度,完善交易系统和账户管理,落实其他相关管理制度,确保今后不会再发生此类事件”。
新国都在29日公告中称,截至本公告日,公司收购嘉联支付100%股权事项尚未完成,公司将持续关注本次事项的后续进展,并严格按照监管要求履行信息披露义务。
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