贵州“汇信行”案非法吸存超7亿 后期资金清退分辖区执行

凤凰网WEMONEY讯 2月27日，贵州省防范和处置非法集资工作领导小组办公室（下称“省处非办”）官方微信“ 贵州处置非法集资”发布公告称，2月22日，省处非办副主任马林波在贵州省高院执行局执行指挥中心主持召开“汇信行”系列案件清退工作视频会，检查清退工作筹备情况，并对下一步工作做出要求。

值得注意的是，此前的2月22日，“ 贵州处置非法集资”曾通报，结合“汇信行”非法吸收公众存款系列案件实际情况，拟将目前已具备条件的资金予以清退，由贵阳、六盘水、黔南、黔东南处置工作专责小组负责组织实施本辖区内清退工作。清退时间具体为：贵阳、黔南地区为2018年2月23日—3月2日，黔东南地区为2018年2月23日—3月1 日，六盘水地区盘州市为2018年2月24日—2月28日、六枝特区2018年2月24日—3月2日。

通报提醒，集资参与人需保持电话畅通，根据各地安排有序进行清退工作。此外，清退将采取现场或上门的方式，不收取任何费用，广大群众需提高警惕，防范电信诈骗等犯罪活动，避免产生损失。

2016年8月2日，贵州都市报曾报道，线下理财平台“汇信行”非法吸收公众存款涉案金额逾7.22亿元，涉及参与集资的群众1.5万余人次。经黔南州中级人民法院二审审理终结，维持都匀市人民法院一审判决：依法判处赵洪兵等8人犯非法吸收公众存款罪，并将8名罪犯在实施非法吸收公众存款犯罪中的违法所得依法予以追缴，退还集资参与人。

据了解，自2013年起，“汇信行”实际控制人赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等12人，以“汇信行”等融资理财咨询服务有限公司为平台和工具，借“居间服务”之名，向社会不特定公众以月息1.5%至2%为诱饵非法吸储，再转借第三方，并收取第三方借款人3.5%至5%月利息、居间服务费等费用，以此赚取差价。（凤凰网WEMONEY 张国栋/编辑）