天业股份终止重大资产重组 5月2日召开投资者说明会

原标题：天业股份终止重大资产重组 5月2日召开投资者说明会

　　昨晚，山东天业恒基股份有限公司（证券代码：600807证券简称：天业股份）发布关于终止重大资产重组的公告。

　　据悉，天业股份本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产方式，购买天业集团持有的ShandongTianyeGroupBidCoPtyLtd（山东天业集团投标公司，简称“天业投标公司”）部分股权，并拟受托管理天业集团享有除本次拟收购股权外的天业投标公司的剩余股权及其对应的股东权利。

　　天业股份表示，公司将于2018年5月2日召开投资者说明会，并于5月3日披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。

　　资料显示，天业股份股票于2017年12月25日起停牌，并于2018年1月2日起进入重大资产重组停牌程序。

　　天业股份表示，终止本次重大资产重组的原因：首先，为提高公司经营质量和资产运营效率，增强公司的核心竞争力及持续发展能力，目前，公司正就产业布局、现有各产业项目及运营情况，尤其是未来发展安排进行统筹战略调整。其中矿业板块拟综合梳理，协同安排，作为矿业板块目前拟重点并购的南十字项目，目前拟暂不推进。

　　其次，天业集团自2017年4月完成收购标的资产以来，对标的资产进行了组织机构优化，对原有部分地质资源模型进行了审查，提高了部分待开发资源控制可靠程度；加强采矿工程管理、采矿承包商的现场施工管理和价格谈判；提升人员调配和管理，规范现场物资采购的招标比价和库存管理，改造选矿设备，提升了磨矿效率和选矿指标。天业集团通过上述提高生产效率、降低生产成本的系列举措，确保了目标公司各项工作的有序进行，但是由于矿业生产本身具有专业程度高、复杂性强、周期长等特点，仍有包括如地质资源模型的审核和验证、资源储量的定义和升级、采矿计划准确性和可靠性的提升、生产现场成本管理责任的分解与考核等等许多问题，需要逐步推进、落实，致使项目的运营和管理存在着一定的不确定性。

　　再是，天业集团在使用信托贷款收购南十字黄金时，已经将标的公司股权、目标公司股权及标的资产涉及的采矿权质押给贷款方，目前天业集团与贷款方就相关资产解除质押的时间、条件及债权实现的安排等个别条款未能达成一致意见，继续推进该事项存在不确定性。