金盾股份更40件诉讼案进展:国投资本踩雷超1.5亿 关联平台大麦理财

董事长坠亡、深涉百亿债务的金盾股份更新了40件诉讼案的最新进展，截至目前，公司已收到36 宗诉讼仲裁案及4宗仲裁案件的相关材料，涉及标的金额25.41亿元。

其中3宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请，涉及标的金额1.17亿元;3 宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼，涉及标的金额3.5亿元;3宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序，涉及标的金额2.28亿元;12宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理，涉及标的金额8.54亿元;4宗案件一审判决，涉及标的金额5998万元;其余15宗案件尚在审理过程中，涉及标的金额9.31亿元。

萝卜章事件后，9月25日，金盾股份发布《浙江金盾风机股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》(下称“《公告》”)，完整梳理了40宗案件的基本情况、标的金额及案件进展。

金小鲸(id：lanjinghj)统计公告披露的案件具体涉及公司发现，两家财富管理机构、共有三家小贷公司，以及P2P平台大麦理财的两家资产关联公司被卷入其中。

东方华盛财富管理有限公司(下简称“东方华盛”)和上海厚行资产管理有限公司(下简称“厚行资产”)分别踩雷金盾股份4500万和556.27万，且目前都被法院裁定驳回原告起诉。

公开资料显示，东方华盛成立于2015年10月，于2015年11月12日获得私募投资基金管理人登记证明。

7月18日，东方华盛发布《东盛3号金盾消防专项私募投资基金投资进展公告》表示，法院认为借款人及相关负责人涉嫌刑事案件，公安机关已立案侦查，应当移送公安机关侦查，驳回起诉，待刑事案件查明。

东方华盛在公告中对金盾股份陷入债务危机总结如下。

另一家踩雷的私募更为知名。

厚行资产官网显示其创立于2013年，是中信证券战略合作机构，中证基金委托基金管理人，中国证券私募系统交易会员单位，并获得新海宜(SZ.002089)、亨通集团(SH.600487)、锦富新材料(SZ.300128)、康力电梯(SZ.002367)和天马精化(SZ.002453)五家上市公司联合注资。

董事长李林成功主持过富通科技(HK000465)、CFP(KO900060)、海湾科技(HK0416) 、星美传媒(HK00198)等公司IPO项目;执行董事刘茂锋曾担任兴业证券投行部保荐代表人，成功主持过新海宜(002089)、片仔癀(600436)、富春通信(300299)、水晶光电(002273)等公司的IPO、再融资及收购兼并。

在40宗纠纷案件中，“深圳国投”字样三次出现。

其中，深圳国投商业保理有限公司(下称“国投保理”)与金盾有两宗纠纷，分别涉及标的金额5339.52万元、5166.18万元，分别处于二审阶段与审理阶段。深圳国投供应链管理有限公司(下称“国投供应链”)也与金盾发生4724.29万元纠纷案件，法院裁定中止诉讼。

也就是说，国投资本与金盾股份产生超1.52亿元纠纷案件，踩雷较大。

企查查资料显示，国投保理2013年成立于广东深圳，大股东为深圳国投资本管理有限公司(下称“国投资本”)，持股比例65.64%。

公开信息显示，国投旗下包括国投资本、国投保理、国投财富、大麦理财、国投供应链、国投融资租赁以及PE/VC等多个金融平台。

据P2P平台大麦理财官网介绍，深圳国投资本管理有限公司对大麦理财完成了A轮注资，且国投保理与国投供应链均为大麦理财理财关联方，分别推荐保理资产、供应链资产向大麦理财出借人借款。

需要特别说明的是，国投资本踩雷不代表大麦理财一定踩雷，且按目前金盾股份的诉讼进展，虽然涉及债权人较多，但是也有一定资产，也说明债权是真实的。

正如大麦理财CEO刘超公开信所说，不少平台是打着P2P的幌子做着自融、非法集资的勾当。他们中有些连高管团队都不做披露，有些连最基本的银行存管都没有上。这样的暴雷平台实际上是让合规发展的平台蒙了黑。