7月16日：美国参议院常设调查小组委员会发布报告，指认汇丰银行没有能够阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱。
7月17日：英国汇丰银行首席合规官戴维·巴格利接受美国参议院问询，承认汇丰银行沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具。
巴格利当天在参议院常设调查小组委员会出席听证会时承认，汇丰银行没遵守反洗钱等法律和法规，“辜负我们和监管机构的期望”。巴格利也辩解，汇丰分支机构众多且均设有合规部门，他难以兼顾所有分支。 [详细]
美国司法部正就汇丰银行的行为着手调查，拒绝披露汇丰银行是否寻求和解。《纽约时报》分析，汇丰可能面临刑事诉讼和大约10亿美元罚款。 [详细]
作为监管机构，美国货币监理局也因多年来“容忍”汇丰对洗钱控制不利而接受参议员问责。参议院常设调查小组委员会报告显示，货币监理局声称发现可疑行为，直到2010年才向汇丰银行下禁令；而其他监管机构那时已经开始调查。 [详细]
北京时间7月18日，美国参议院发布一份调查报告指称，汇丰银行涉嫌为墨西哥毒贩洗钱、为中东恐怖组织融资及无视美国对伊朗的制裁。而汇丰发表致歉声明，称将改进反洗钱政策。从交易员违规操作到操作伦敦银行间同业拆借利率(Libor)再到反洗钱不力，银行业巨头们正在一次又一次地撬动自己的“百年根基”。而在银行业丑闻密集爆发以及人们对这些银行巨头越来越反感之际，银行业的确需要一场大“清洗”。 [详细]
被称作“伦敦鲸”的交易员伊科西尔出生于法国。据一些交易员称，伊科西尔的信用违约掉期(CDS)空头头寸大得惊人，其行为严重扭曲了债市价格。[详细]
近日，韩国公正交易委员会正在调查涉嫌合谋操控三个月利率案的四家银行，其中包括调渣打银行韩国分行及大邱银行、 Busan Bank及Nonghyup等三家当地银行。另外，委员会还于日前调查了9家当地的劵商。[详细]
7月，英国巴克莱银行承认，在5年期间，其在三大洲向设定伦敦银行间同业拆借利率(Libor)和欧元区银行间同业拆借利率(Euribor)的银行小组提交数据时存在“不当行为”。[详细]
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