晋亿实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
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证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2009-009号
晋亿实业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）2008年年度股东大会采用现场投票方式，现场会议于2009年5月4日下午2点在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份514，870，300股，占公司股份总数73，847万股的69.72%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
3、审议通过了《2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
4、审议通过了《2008年年报及年报摘要》；
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过了《2008年度利润分配预案》；经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年母公司实现净利润为108，340，467.66元，按规定提取法定盈余公积金后，截止2008年度末，母公司累计未分配利润为166，823，982.37元。同意2008年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
6、审议通过了《关于2009年度日常关联交易的预案》；
表决结果：由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司、丁建中、鸿亿机械工业（浙江）有限公司持有的股份数511，870，100股回避了表决。同意票为3，000，200股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
7、审议通过了《关于申办银行委托贷款资金池业务和设定子公司最高资金额度的议案》；为充分利用母公司融资成本低、融资便利等优势来降低集团内子公司的融资成本高、融资难的问题，本公司拟向中国工商银行嘉善支行申请委托贷款资金池业务，并根据各子公司的实际情况分别设定如下最高资金额度：上海晋凯国际贸易有限公司5000万元、浙江晋吉汽车配件有限公司5000万元、晋德有限公司15000万元、广州晋亿汽车配件有限公司5000万元。贷款利率为同期银行基准利率下浮5--10%。
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
8、审议通过了《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》；
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构，期限一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；鉴于公司上市后出现的新情况和新问题，特别是根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）中的相关规定，为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，拟对《公司章程》作如下修改：
原第六条：公司注册资本为人民币73，847万元。现修改为：公司实收资本为公司的注册资本，公司上市后的注册资本为人民币73，847万元。
原第十九条： 公司股份总数为73，847万股，公司的股本结构为：普通股73，847万股，其他种类股0股。现修改为：上市后的公司股份总数为73，847万股，公司股本结构为：普通股73，847万股，其中发起人股东持有52，847万股，社会公众股股东持有2，1000万股 。股东大会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。
原第一百五十五条：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法并重视对投资者的合理回报。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。现修改为第一百五十五条：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法并重视对投资者的合理回报。公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
原第一百九十四条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。现修改为：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记或备案后的中文版章程为准。
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
11、审议通过了《关于2008年度需要追认的关联交易事项的议案》；董事会同意提交股东大会追认的关联交易实际发生情况如下：
关联方名称 关联交易内容 关联交易
金额 备注
浙江晋正自动化工程
有限公司 为晋亿实业建造
自动化立体仓库 1850万元
浙江晋正自动化工程有限公司 为山东晋德建造
自动化立体仓库 4500万元
美国永裕国际
有限公司 借款给山东晋德 1996万
美元 详见2008年3月12日临时公告，编号：2008-007号
丁建中 借款给山东晋德 750万元 期限:2008年11月17日至2009年11月17日，该借款按银行同期货款利率计付利息。
蔡永龙 借款给山东晋德 500万元 期限:2008年10月29日至2009年10月29日；本期已偿还150万元，余款为350万元，借款年利率为7.29%。
表决结果：由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司、丁建中持有的股份数508，570，100股回避了表决。同意票为6，300，200股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
12、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；为保证2009年度生产经营正常进行，同意公司向各银行申请总额不超过23亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转，其中中行10亿元、工行8亿元、建行5亿元。
表决结果：同意票为514，870，300股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
以上议案具体内容详见公司于2009年4月28日刊登在上海证券交易所网站的公司2008年年度股东大会会议资料。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所朱亚元律师、何一律师现场见证并出具了《法律意见书》，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
公司《2008年年度股东大会法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
备查文件目录：
1、股东大会决议及会议记录；
2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
2009年5月5日
[2009-04-28]晋亿实业：2008年度股东大会资料
[2009-04-26]晋亿实业：上冲动能充沛
[2009-04-25]晋亿实业：短线应有继续上冲动能 可重点关注
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