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2009年05月07日 19:30中国证券网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2009-19

厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1．召开时间：2009年5月7日（星期四）上午9：30

2．召开地点：本公司大会议室

3．召开方式：现场投票表决

4．召集人：公司董事会

5．主持人：柯东董事长

6．会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及代理人2人，其中，截至本次股东大会股权登记日，非流通股股东及代理人2人，代表股份35136.45万股，占公司有表决权总股份的100%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

3、审议通过《公司2008年度报告及摘要》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

4、审议通过《关于公司2008年度利润分配的议案》

经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司在2008年度累计实现净利润人民币117，464，523.51元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币8，546，364.32元，加上年初未分配利润结余525，230，450.80元，减2008年已分配利润26，550，000.00元，本年度可供股东分配的利润607，598，609.99元。

根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2008年利润分配预案为：以2008年12月31日的总股本53，100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.00元（含税）合计派发现金股利5，310万元。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2008年度不进行资本公积转赠股本。

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

5、审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》

本项交易为关联交易，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。

表决结果：同意票5864.85万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

6、审议通过《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

7、审议通过提名第四届董事会董事候选人缪鲁萍女士的议案；

会议选举缪鲁萍女士为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，缪鲁萍女士累积得351，364，500票当选；

8、审议通过提名第四届董事会董事候选人林开标先生的议案；

会议选举林开标先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，林开标先生累积得351，364，500票当选；

9、审议通过提名第四届董事会董事候选人柯东先生的议案；

会议选举柯东先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，柯东先生累积得351，364，500票当选；

10、审议通过提名第四届董事会董事候选人倪路伦先生的议案；

会议选举倪路伦先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，倪路伦先生累积得351，364，500票当选；

11、审议通过提名第四届董事会董事候选人蔡立群先生的议案；

会议选举蔡立群先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，蔡立群先生累积得351，364，500票当选；

12、审议通过提名第四届董事会董事候选人陆建伟先生的议案；

会议选举陆建伟先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，陆建伟先生累积得351，364，500票当选；

13、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人施欣先生的议案；

会议选举施欣先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累积投票制度，施欣先生累积得351，364，500票当选；

14、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人邵哲平先生的议案；

会议选举邵哲平先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累积投票制度，邵哲平先生累积得351，364，500票当选；

15、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人傅元略先生的议案；

会议选举傅元略先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累积投票制度，傅元略先生累积得351，364，500票当选；

16、审议通过提名第四届监事会监事候选人罗建中先生的议案；

会议选举罗建中先生为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，罗建中先生累积得351，364，500票当选；

17、审议通过提名第四届监事会监事候选人李宏午先生的议案；

会议选举李宏午先生为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，李宏午先生累积得351，364，500票当选；

18、审议通过提名第四届监事会监事候选人林学玲女士的议案；

会议选举林学玲女士为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，林学玲女士累积得351，364，500票当选；

19、审议通过修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所王正平律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1.厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会会议记录。

2．北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

3、厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2009年5月7日

公司公告：

[2009-05-08]厦门港务：2008年度股东大会决议公告

[2009-05-08]厦门港务：关于继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信额度提供担保的公告

[2009-05-08]厦门港务：第四届监事会第一次会议决议公告

[2009-05-08]厦门港务：2008年度股东大会的法律意见书

[2009-05-08]厦门港务：第四届董事会第一次会议决议公告

公司新闻：

[2009-05-06]厦门港务：海峡西岸经济区政策对公司影响不大

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