深圳市广聚能源股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

2009年05月11日 20:29中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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股票代码：000096 股票简称：广聚能源公告编号：[2009]012号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

深圳市广聚能源股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月11日上午10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开。公司股东及股东授权代表4名出席了会议，代表股份343，040，000股，占公司总股本528，000，000股的64.97%。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长王建彬主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票方式表决，通过了以下议案:

1、2008年度董事会工作报告

2、2008年度监事会工作报告

3、2008年度财务报告

4、2008年度财务决算报告

5、2008年度利润分配及分红派息方案

6、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决定其报酬的议案

7、关于修改公司章程部分条款的议案

8、关于确定部分募集资金投向的议案

以上议案表决结果均为：同意的343，040，000股，占出席会议股东（代表）

所持有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。

（二）会议以累积投票方式表决，通过了关于选举董事的议案，选举李敦先生为第四届董事会董事。同意的343，040，000股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。上述有关议案的详细内容参见2009年4月18日刊登于《中国证券报》C013版《第四届董事会第七次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次大会经广东星辰律师事务所崔军、陈达律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）星辰律师事务所关于本公司2008年年度股东大会的法律意见书；

（三）本次会议提案；

（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董事会

二○○九年五月十二日

公司公告：