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深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告

2009年05月15日 20:29中国证券网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：002121 证券简称：科陆电子公告编号：200925

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况：

1、会议召开时间：2009年5月15日上午9:30

2、股权登记日：2009年5月11日

3、会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共9人，代表的股份总数

71，417，540股，占公司有表决权总股份120，000，000股的59.51%。

公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意71，417，540股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

（二）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

（三）审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；

（四）审议通过了《公司2008年度财务决算报告的议案》；

（五）审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（六）审议通过了《关于修订公司销售收入确认原则的议案》；

（七）审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

该议案的表决结果为：同意71，417，540股，占参加本次股东大会表决的股东

所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

（八）审议通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（九）审议通过了《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》；

（十）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》；

该议案关联股东回避表决，各子议案表决结果如下：

1、饶陆华先生2008年度薪酬

表决结果为：同意12，605，540股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

2、范家闩先生2008年度薪酬

表决结果为：同意70，667，540股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

3、刘明忠先生2008年度薪酬

表决结果为：同意71，263，540股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

4、阮海明先生2008年度薪酬

表决结果为：同意70，763，200股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；

5、其他董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬

表决结果为：同意71，417，540股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

（十一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

（十二）审议通过了《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；

（十三）审议通过了《关于制订公司<证券投资内部控制制度>的议案》；

（十四）审议通过了《关于公司2009年度向银行申请贷款和授信额度并授权的议案》；

（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：同意71，417，540股，占参加本次股东大会表决的股东

所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；

（十六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（十七）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

（十八）审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；

（十九）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

该议案的表决结果为：同意71，417，540股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经深圳市国浩律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本公司二○○八年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

2、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○○九年五月十五日

电子

股东大会通过

公司公告：

[2009-05-16]科陆电子：2008年年度股东大会法律意见书

[2009-05-16]科陆电子：2008年年度股东大会决议公告

公司新闻：

[2009-05-08]科陆电子:国内电网投资稳定增长需求稳定

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