中浩A3(400011)2009年第一次临时股东大会法律意见书

2009年11月13日 10:44中金在线 】 【打印共有评论0

广东际唐律师事务所

关于深圳中浩(集团)股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:深圳中浩(集团)股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定,

广东际唐律师事务所(下称“本所”)接受深圳中浩(集团)股

份有限公司(下称“公司”)委托,指派王豪鸣律师出席公司于

2009 年 11 月 12 日下午在深圳市福田区八卦四路南方苑酒店三

楼会议室召开的 2009 年第一次临时股东大会,进行现场见证并

出具本法律意见书。

为出具法律意见书,本所律师对公司本次临时股东大会所涉

及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见所

必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司

保证其所提供的文件真实、完整,且其复印件与原件相符。按照

中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就

公司本次大会的相关问题出具法律意见如下:

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

经查验,公司本次临时股东大会由董事会召集。公司董事会

关于召开本次临时股东大会的公告(通知),已于 2009 年 10 月

22 日在中国证券业协会“代办股份转让信息披露平台”网站刊

登。提请本次临时股东大会审议的议案为:

1、审议通过《公司关于增补缪凯先生为公司董事的议案》。

经审查,上列议案符合有关规定,已在本次临时股东大会召

开公告中列明,议案内容已充分披露。本次临时股东大会没有对

会议召开公告中未列明的事项进行表决。

本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会

议方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

公司章程及本次临时股东大会公告,出席本次临时股东大会的人

员应为:

1、截止 2009 年 11 月 4 日,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;

2、公司董事、监事及其他高级管理人和公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验,出席本次临时股东大会的股

东及股东代理人共计 2 名,代表股份数 4592 万股,占公司股份

总额的29.21%,股东资格符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》及公司章程的规定。出席会议的股东及股

东代理人均持有合法、有效的身份证明,有权对本次临时股东大

会的议案进行审议、表决。

三、关于本次临时股东大会的表决程序

经查验,本次临时股东大会按照法律、法规和公司章程规定

的表决程序,采取表决投票方式,就议案进行了投票表决,由一

名监事、两名股东监票,并当场公布表决结果。出席会议的股东

及股东代理人一致表决通过了本次临时股东大会的议案。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、

召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员

及召集人的资格合法有效,表决程序符合法律、法规和公司章程

的规定,表决结果合法有效。

广东际唐律师事务所

经办律师:王豪鸣

二〇〇九年十一月十二日

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