联想公告：柳传志任董事局主席 杨元庆任CEO

联想公告

董事会谨此宣布本公司的变动如下，由二零零九年二月五日起生效：

(1) William J. Amelio 先生辞任本公司执行董事、总裁及首席执行官；

(2) 杨元庆先生成为本公司之首席执行官并停止出任执行董事会主席及继续留任为本公司执行董事；

(3) Rory Read 先生获委任为本公司总裁及首席营运官；

(4) 柳传志先生获委任为非执行董事会主席。

联想集团有限公司(“本公司”，及其附属公司一并为“本集团”)之董事会(“董事会”)宣布本公司的变动如下，由二零零九年二月五日起生效：

(1) 辞任执行董事、总裁及首席执行官

董事会宣布，由于William J. Amelio先生之三年期服务合约已届满，William J.Amelio先生已辞任本公司之执行董事、总裁及首席执行官，Amelio先生获委任为本公司的特别顾问直至二零零九年九月三十日。

Amelio先生确认与董事会并无任何异议，亦无任何与其辞任有关的事项须向本公司股东交代。董事会谨藉此机会感谢Amelio先生对本公司作出的贡献。

(2) 首席执行官及执行主席变动

杨元庆先生成为本公司首席执行官并停止出任执行董事会主席。杨先生现为及会继续出任本公司执行董事。

杨先生于二零零五年四月出任执行董事会主席前已为本公司前首席执行官。杨先生在电脑业拥有超过二十年经验。杨先生于一九八九年毕业于中国科技大学计算机科学系，取得硕士学位。

(3) 委任总裁及首席营运官

Rory Read先生获委任为本公司总裁及首席营运官。于委任前，Read先生担任全球营运高级副总裁、美洲地区之代理总裁, 彼亦为管理关键全球业务及各业务职能间客户活动的卓越中心主管。于加入本集团之前，彼于IBM担任过多项重要职务及持有Hartwick College颁授的资讯系统学士学位。

(4) 委任非执行主席

柳传志先生获委任为非执行董事会主席。由于彼为董事会主席，故亦会出任战略委员会及管治委员会之主席。

柳先生是本集团的主要创办人，并自一九九四年起出任董事会主席及执行董事直至彼于二零零五年四月调任为非执行董事止。彼于一九六六年毕业于中国西安军事电讯工程学院之雷达通讯专业。柳先生在电脑业拥有超过三十七年经验。柳先生为本公司控股股东联想控股有限公司之董事。

除上文披露者外，并无其他与上述事项有关的事宜须提呈本公司股东注意，亦无任何须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条的规定需要披露的资料。

承董事会命 主席柳传志

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