连云港如意集团股份有限公司公告（系列）_财经

连云港如意集团股份有限公司公告（系列）

2008年10月29日 09:10全景网－证券时报【大中小】【打印】

点击图片查看最新行情

证券代码：０００６２６证券简称：如意集团公告编号：２００８－０２５

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会

２００８年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００８年度第二次会议于２００８年１０月２７日召开（会议通知于２００８年１０月１７日以邮件方式送达），应到董事１０名，实到董事１０名，其中董事刘永军先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决：

１、通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币８５００万元，由浙江远大进出口有限公司高管团队以其持有的浙江远大进出口有限公司股份提供担保（详见公司于２００８年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的委托贷款公告）。

同意１０票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议批准后方可实施。

２、决定于２００８年１１月１３日召开２００８年度第三次临时股东大会（详见公司于２００８年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的会议通知）。

表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○八年十月二十九日

证券代码：０００６２６证券简称：如意集团公告编号：２００８－０２７

连云港如意集团股份有限公司董事会

关于召开２００８年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经２００８年１０月２７日召开的连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００８年度第二次会议审议，决定于２００８年１１月１３日召开２００８年度第三次临时股东大会，主要内容如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议时间：２００８年１１月１３日上午９：３０。

２、会议地点：本公司会议室。

３、会议召集人：本公司董事会。

４、股权登记日：２００８年１１月７日。

５、召开方式：现场投票。

６、出席对象：

（１）截止２００８年１１月７日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（二）会议审议事项

通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币８５００万元。

（三）会议登记方法

法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于２００８年１１月１１日——１１月１２日上午９：００至１１：００、下午２：００至４：００到本公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）其他事项

１、联系人：谭卫；电话：０５１８－８５１５３５９５；传真：０５１８－８５１５０１０５；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路６号；邮政编码：２２２００６。

２、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

特此通知。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○八年十月二十九日

附：授权委托书

委托人证券账户：委托人持股数量：

委托日期：

证券代码：０００６２６证券简称：如意集团公告编号：２００８－０２６

连云港如意集团股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司于２００８年１０月２７日召开的第五届董事会２００８年度第二次会议，审议通过了关于“通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币８５００万元”的决议。委托贷款具体情况如下：

一、委托贷款情况概述

为了提高本公司自有资金的使用效率，进一步增加本公司的投资收益，经公司第五届董事会２００８年度第二次会议审议通过，同意通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币８５００万元，期限１年，年利率为６％，用于补充浙江远大进出口有限公司的流动资金。

浙江远大进出口有限公司系本公司持有５２％股权的控股子公司，根据有关规定，本次委托贷款事项不属于关联交易。

因本次委托贷款涉及金额超过公司章程规定的董事会审批权限，本次委托贷款事项须提交股东大会审议批准后方可实施。

二、贷款人基本情况

浙江远大进出口有限公司，系本公司持有５２％股权的控股子公司，法定代表人金波，注册资本８０００万元，主要经营和代理国家规定商品的进出口业务，经营技术进出口，易货贸易和转口贸易。经审计，该公司截止到２００７年１２月３１日的总资产为２，６３９，６５６，３８５．３２元、净资产为２９７，２８０，３０３．１２元，２００７年实现主营业务收入１３，０３１，０２０，６５０．４８元、主营业务利润４８７，９１３，７３７．２０元、净利润１０７，１９８，１９０．１５元；截止到２００８年６月３０日该公司（未经审计）的总资产为３，２１０，２７１，２８４．８６元，净资产为３３２，５１２，２８４．８４元，２００８年上半年实现主营业务收入９，７９８，９１８，２６９．７３元、主营业务利润３０２，８４５，３２８．００元、净利润１０７，１４３，９９８．８４元。

三、委托贷款的目的和对公司的影响

本公司利用闲置的自有资金，通过银行向控股子公司浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币８５００万元，全部用于补充浙江远大进出口有限公司的流动资金，这样不但可以有效提高本公司资金的使用效率，获取较高利息收入，而且可以进一步增强浙江远大进出口有限公司经济实力，有效提高其盈利能力，更加能保障其经营健康平稳发展，为本公司创造更大投资收益。

本次委托贷款由浙江远大进出口有限公司高管团队以其合计持有的浙江远大进出口有限公司２８．８％的股份提供担保。目前该公司高管团队共９人，合计持有浙江远大进出口有限公司２８．８％的股份，按照该公司截止到２００７年１２月３１日经审计的的净资产２９７，２８０，３０３．１２元计算，２８．８％的股份价值人民币８５，６１６，７２７．３０元；按照该公司截止到２００８年６月３０日未经审计的净资产３３２，５１２，２８４．８４元计算，２８．８％的股份价值人民币９５，７６３，５３８．０３元。如办理本次委托贷款手续时，该公司高管团队未能以上述全部２８．８％的股份提供担保，则本公司将取消本次委托贷款。

四、董事会意见

鉴于近十年来，本公司的控股子公司浙江远大进出口有限公司已经形成了持续、稳健、高效的运营机制和健全的内控制度，并取得了显著的经济效益和社会效益，因此本次委托贷款全部用于该公司的日常经营，既可以有效增强其经营实力，提高其资产盈利能力，为本公司贡献更多投资回报，又可以提高本公司的资金使用效率并增加利息收入，所以公司董事会同意本次委托贷款事项。

五、累计委托贷款情况

除了本次委托贷款外，本公司及控股子公司目前没有发生委托贷款的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会２００８年度第二次会议决议和会议记录。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○八年十月二十九日