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连云港如意集团股份有限公司公告（系列）

2008年11月04日 09:00全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2008-028

连云港如意集团股份有限公司

2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2008年11月3日上午9：30。

2.召开地点：本公司二楼会议室。

3.召开方式：现场投票。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：本公司副董事长彭亮先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：股东（代理人）2人、代表股份129,593,850股、占本公司股份总数202,500,000股的64.00%。

2.没有个人股东出席本次会议。

四、提案审议和表决情况

选举秦兆平先生为公司董事。

根据公司章程的规定，本项采用累积投票制。

表决情况：同意129,593,850股（占到会有表决权的股份总数的100%）；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：江苏连云港云台山律师事务所。

2.律师姓名：张华、苗红伟。

3.结论意见：公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○八年十一月四日

证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2008-029

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会

2008年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2008年度第八次临时会议于2008年11月3日召开（会议通知于2008年10月29日以邮件方式送达），应到董事11名，实到董事11名，其中其中董事陈洪慧女士、白新华女士委托董事彭亮先生，董事刘永军先生委托董事刘福堂先生，独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生委托独立董事葛志良先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决：

选举秦兆平先生公司董事长。

同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○八年十一月四日

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