本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，"马钢CWB1"认股权证（交易代码580010，行权代码：582010）的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权。

"马钢CWB1"认股权证经分红除息调整后的行权价格为3.26元/股，行权比例为1：1。投资者每持有一份"马钢CWB1"认股权证，有权在2008年11月17日至11月28日的10个交易日内以3.26元/股的价格认购一股马钢股份股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

"马钢CWB1"认股权证的行权申报要素为：

行权代码：582010

买卖方向：买入

申报价格：3.26元/股

申报数量：一份的整数倍

申报数量不得大于持有的权证数量，并且有足够的现金支付行权。请投资者行权后及时查看、确认行权是否成功。

截至"马钢CWB1" 认股权证行权终止日，尚未行权的"马钢CWB1"认股权证将注销，由此产生的损失由投资者自行承担。

如有疑问，请拨打热线电话：0555－2888158 0555－2887997

咨询时间：周一至周五上午8：00-12：00，下午2：00-6：00

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十六日