本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”或“公司”）于２００８年１０月２８日在《上海证券报》上刊登了《马鞍山钢铁股份有限公司关于“马钢ＣＷＢ１”认股权证最后交易日特别提示公告》，于２００８年１１月４日在《上海证券报》上刊登了《马鞍山钢铁股份有限公司关于“马钢ＣＷＢ１”认股权证２００８年行权特别提示公告》，并于２００８年１１月４日至１１月１４日期间进行了持续信息提示；２００８ 年１１月１７ 日－１１月２８日，“马钢ＣＷＢ１”认股权证进行了２００８年行权，此为“马钢ＣＷＢ１”认股权证第二次行权，２００８年１２月３日起， “马钢ＣＷＢ１”认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

现将“马钢ＣＷＢ１”认股权证２００８年行权结果及行权实施后股份变动情况公告如下：

一、本次股份变动的原因

马钢股份于２００６年１１月１３日在上海证券交易所发行人民币５５亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为人民币１００元，每１０张为１手），每手马钢股份分离交易可转债持有人获配２３０份认股权证。上述认股权证共计１２．６５亿份于２００６年１１月２９日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“马钢ＣＷＢ１”（交易代码５８００１０）。２００７年１１月１５日－１１月２８日，“马钢ＣＷＢ１”认股权证进行了第一次行权，共计３０３，２５１，７１６份“马钢ＣＷＢ１”认股权证成功行权。

２００８年１１月１７日－１１月２８日，“马钢ＣＷＢ１”认股权证进行第二次行权。截至２００８年１１月２８日，共计９４２，１２９，４７０份“马钢ＣＷＢ１”认股权证成功行权，公司股份发生变化。

二、本次股份变动情况

本次“马钢ＣＷＢ１”认股权证２００８年行权结束后，公司股份变动情况如下：

注： 本次变动后无限售条件股份的人民币普通股股中包含公司控股股东马钢（集团）控股有限公司通过在二级市场买入方式增持的本公司Ａ股股份５２，８５７，８５１ 股。马钢集团承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

三、股份变动的过户情况

“马钢ＣＷＢ１”认股权证２００８年行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会

二○○八年十二月一日